Un scandale de chiffrement de 2 milliards de dollars en Turquie exposé, 127 personnes arrêtées, le projet STC soupçonné d'avoir escroqué 50 000 utilisateurs.
L'affaire des arnaques liées aux cryptoactifs en Turquie révèle l'importance de la régulation
Récemment, le marché des cryptoactifs en Turquie a connu une importante affaire de fraude, suscitant une réflexion approfondie sur la réglementation des cryptoactifs dans la société. Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une grande opération contre un projet de fraude lié à un cryptoactif, avec 127 suspects arrêtés, et les autorités ont également saisi de nombreux actifs et armes.
Le projet impliqué dans cette affaire s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont exprimé des doutes et des mécontentements concernant le fonctionnement de ce projet. Selon l'avocat des victimes, le nombre d'utilisateurs dupés par ce projet atteint jusqu'à 50 000, avec un montant total de pertes dépassant 2 milliards de dollars.
STC prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs Cryptoactifs plateformes d'échange, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échange via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour des opérations d'arbitrage. Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé que ces promesses n'avaient pas été tenues, entraînant plutôt des pertes considérables.
De nombreux analystes ont souligné qu'il existe de nombreux éléments suspects concernant le projet STC. Tout d'abord, le rendement promis est irréaliste, certains utilisateurs déclarant avoir été encouragés à contracter des prêts ou à vendre des actifs pour obtenir "36 % de profit par mois". De plus, le mode de fonctionnement du projet est extrêmement opaque, manquant de soutien technologique fiable et de mesures de conformité. En outre, de nombreux utilisateurs signalent qu'ils ne peuvent pas retirer leurs fonds, soupçonnant que les fonds ont été détournés par les responsables du projet.
En utilisant des outils d'analyse de la blockchain pour suivre les transactions pertinentes, nous avons découvert un grand nombre de comportements de transfert de fonds suspects. Certaines adresses ont effectué des transactions unidirectionnelles massives de ETH, impliquant des montants équivalents aux pertes estimées publiées. Ces fonds, après avoir été transférés, regroupés et dispersés à travers plusieurs couches, ont finalement afflué vers les principales plateformes d'échange.
Cet incident met en lumière la nécessité d'un système de réglementation amélioré sur le marché des cryptoactifs. Bien que la Turquie se soit engagée à promouvoir le développement et l'application des cryptoactifs, la survenue de telles affaires de fraude à grande échelle indique que la simple recherche de la libéralisation est loin d'être suffisante. Il est devenu urgent d'établir un cadre réglementaire solide pour protéger les droits des investisseurs et prévenir les risques financiers.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent travailler ensemble pour trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des investisseurs. Ce n'est que sur la base d'un strict respect des principes de conformité que les Cryptoactifs pourront véritablement réaliser leur potentiel en tant qu'outil de liberté économique et moyen de stockage de valeur. Cette affaire ne manquera pas de pousser la Turquie à accélérer l'élaboration de réglementations pertinentes, posant ainsi les bases d'un développement sain du marché des Cryptoactifs.
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RetiredMiner
· Il y a 20h
Bon sang, prendre les gens pour des idiots, le sang coule à flot.
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WalletAnxietyPatient
· 08-12 13:33
A pris les gens pour des idiots 50 000 pigeons, sévère !
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LiquidityHunter
· 08-12 13:30
Encore dupé ? Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens pour croire à ça ?
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RugPullAlarm
· 08-12 13:26
Les flux de fonds montrent une autre ligne claire de Rug Pull. Les adresses qui détiennent des jetons ont récemment connu une concentration de fonds dans les 48 dernières heures. Une recette familière.
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BearMarketMonk
· 08-12 13:24
Une nouvelle machine à pigeons est née.
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DefiVeteran
· 08-12 13:20
Il y en a tant que 20 ont été vérifiés, et à chaque vérification, c'est précis !
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PretendingToReadDocs
· 08-12 13:12
Qui a encore pris les gens pour des idiots ?
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SurvivorshipBias
· 08-12 13:10
Être piégé, blâmer qui? La spéculation ne regarde pas la route.
Un scandale de chiffrement de 2 milliards de dollars en Turquie exposé, 127 personnes arrêtées, le projet STC soupçonné d'avoir escroqué 50 000 utilisateurs.
L'affaire des arnaques liées aux cryptoactifs en Turquie révèle l'importance de la régulation
Récemment, le marché des cryptoactifs en Turquie a connu une importante affaire de fraude, suscitant une réflexion approfondie sur la réglementation des cryptoactifs dans la société. Le 30 mai 2024, le ministre turc de l'Intérieur a annoncé une grande opération contre un projet de fraude lié à un cryptoactif, avec 127 suspects arrêtés, et les autorités ont également saisi de nombreux actifs et armes.
Le projet impliqué dans cette affaire s'appelle Smart Trade Coin (STC). Depuis 2021, de nombreux investisseurs turcs ont exprimé des doutes et des mécontentements concernant le fonctionnement de ce projet. Selon l'avocat des victimes, le nombre d'utilisateurs dupés par ce projet atteint jusqu'à 50 000, avec un montant total de pertes dépassant 2 milliards de dollars.
STC prétend offrir un logiciel capable de se connecter à plusieurs Cryptoactifs plateformes d'échange, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes d'échange via une interface unique et de configurer des robots de trading automatiques pour des opérations d'arbitrage. Cependant, de nombreux utilisateurs ont signalé que ces promesses n'avaient pas été tenues, entraînant plutôt des pertes considérables.
De nombreux analystes ont souligné qu'il existe de nombreux éléments suspects concernant le projet STC. Tout d'abord, le rendement promis est irréaliste, certains utilisateurs déclarant avoir été encouragés à contracter des prêts ou à vendre des actifs pour obtenir "36 % de profit par mois". De plus, le mode de fonctionnement du projet est extrêmement opaque, manquant de soutien technologique fiable et de mesures de conformité. En outre, de nombreux utilisateurs signalent qu'ils ne peuvent pas retirer leurs fonds, soupçonnant que les fonds ont été détournés par les responsables du projet.
En utilisant des outils d'analyse de la blockchain pour suivre les transactions pertinentes, nous avons découvert un grand nombre de comportements de transfert de fonds suspects. Certaines adresses ont effectué des transactions unidirectionnelles massives de ETH, impliquant des montants équivalents aux pertes estimées publiées. Ces fonds, après avoir été transférés, regroupés et dispersés à travers plusieurs couches, ont finalement afflué vers les principales plateformes d'échange.
Cet incident met en lumière la nécessité d'un système de réglementation amélioré sur le marché des cryptoactifs. Bien que la Turquie se soit engagée à promouvoir le développement et l'application des cryptoactifs, la survenue de telles affaires de fraude à grande échelle indique que la simple recherche de la libéralisation est loin d'être suffisante. Il est devenu urgent d'établir un cadre réglementaire solide pour protéger les droits des investisseurs et prévenir les risques financiers.
À l'avenir, le gouvernement turc et l'industrie des Cryptoactifs doivent travailler ensemble pour trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et la protection des investisseurs. Ce n'est que sur la base d'un strict respect des principes de conformité que les Cryptoactifs pourront véritablement réaliser leur potentiel en tant qu'outil de liberté économique et moyen de stockage de valeur. Cette affaire ne manquera pas de pousser la Turquie à accélérer l'élaboration de réglementations pertinentes, posant ainsi les bases d'un développement sain du marché des Cryptoactifs.