Analyse du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : Flux de capitaux et évaluation des risques
Au cours des dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, nous avons réalisé une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain depuis 2020. Ces échantillons comprennent des portefeuilles personnels et des utilisateurs d'échanges d'Asie du Sud-Est, entre autres. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons constaté que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs cryptographiques dépasse les attentes.
Caractéristiques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs a rapidement augmenté, avec des dizaines de millions d'utilisateurs estimés.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs migrants en Asie du Sud-Est est important, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui explique leur large utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, certains pays soutenant la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité dans le flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques décentralisées. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que, parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme.
L'association avec les industries criminelles et paravol
Plus de 110 millions de dollars ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été constaté qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec l'industrie noire et grise, ce qui a porté le ratio des adresses à risque associées à l'industrie noire et grise à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions financières liés à l'industrie noire et grise, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie grise et noire
Typologie des adresses des industries noires et grises
Nous classerons les adresses étroitement liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Service de mélange de jetons : principalement utilisé pour anonymiser le flux de fonds.
Bureau de change clandestin : utilisé pour la gestion illégale de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes frauduleuses : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, des arnaques au trading, des arnaques à la viande de cochon, etc.
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques des industries noires et grises sont impliquées.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à des blanchisseurs d'argent, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars ont clairement été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans une plateforme de fraude.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat des Cryptoactifs et les caractéristiques transfrontalières, permettant aux criminels de procéder fréquemment à des transferts de fonds illégaux et à des activités de blanchiment d'argent.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement liés aux industries noires et grises, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions pertinentes étant même le double de celles dirigées vers des banques souterraines, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars lors de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, démontrant l'effet répressif des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
Anonymat et haute liquidité des Cryptoactifs : L'anonymat des Cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux circulant sur la blockchain. Même s'il existe des moyens techniques pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de système réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente envers les cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui offre un espace pour le flux de fonds dans les secteurs illégaux.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui entraîne de nombreux escrocs et jeux d'argent en ligne établissant leur base ici, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques liés au blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance par des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore la traçabilité des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds sur la chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à une coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des conditions nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds des industries criminelles.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçage sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en identifiant et en combattant précisément les flux de fonds à haut risque grâce à l'analyse de données massives, à l'intelligence artificielle et à d'autres moyens technologiques.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions concernées dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. Nous continuerons d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec toutes les parties prenantes, pour construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation des moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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AirdropDreamBreaker
· Il y a 13h
Ce n'est rien, c'est le risque le plus élevé.
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BridgeNomad
· Il y a 14h
déjà vu ces schémas dans bsc... un autre désastre de bridge qui attend de se produire smh
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MelonField
· 08-12 08:33
Eh bien, qui a eu une mauvaise idée avec le portefeuille ?
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BlockchainThinkTank
· 08-12 08:32
Il est conseillé à chacun de faire preuve de prudence lors de l'investissement, les données montrent que les risques sont bien plus élevés que prévu.
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HorizonHunter
· 08-12 08:31
Où est passé tout l'argent ? Pas besoin de deviner ~
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MetaverseLandlady
· 08-12 08:29
Qui ne parle pas de risque tout en continuant à acheter ?
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GasBankrupter
· 08-12 08:18
On recommence à parler de risques, restons calmes.
Analyse des flux de fonds en cryptographie en Asie du Sud-Est : 16,82 % des Adresses présentent un risque d'industrie noire et grise.
Analyse du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : Flux de capitaux et évaluation des risques
Au cours des dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds on-chain dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, nous avons réalisé une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses blockchain depuis 2020. Ces échantillons comprennent des portefeuilles personnels et des utilisateurs d'échanges d'Asie du Sud-Est, entre autres. En traçant et en marquant les chemins de flux de fonds à risque de différents types, nous avons constaté que le degré de risque impliqué dans les modes de circulation des actifs cryptographiques dépasse les attentes.
Caractéristiques du marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de cryptoactifs a rapidement augmenté, avec des dizaines de millions d'utilisateurs estimés.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : le nombre de travailleurs migrants en Asie du Sud-Est est important, et les cryptoactifs leur offrent un moyen pratique de paiement transfrontalier, ce qui explique leur large utilisation.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, certains pays soutenant la légalisation des jetons, mais la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité dans le flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Parmi les 10 000 adresses de blockchain analysées, environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, montrant une forte liquidité et des caractéristiques décentralisées. Le montant total des fonds en circulation atteint 1,484 milliard de dollars, ce qui indique que, parmi les utilisateurs d'Asie du Sud-Est, les méthodes de trading décentralisées sont devenues la norme.
Plus de 110 millions de dollars ont été directement dirigés vers des adresses liées à l'industrie noire et grise, représentant plus de 12 %. En poursuivant le suivi des flux de fonds des adresses restantes, il a été constaté qu'à travers des transactions secondaires ou multiples, certaines adresses ont également établi des liens indirects avec l'industrie noire et grise, ce qui a porté le ratio des adresses à risque associées à l'industrie noire et grise à 16,82 %. Cela signifie que parmi des dizaines de millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs ayant des risques de transactions financières liés à l'industrie noire et grise, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie grise et noire
Nous classerons les adresses étroitement liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les catégories à haut risque concernées incluent principalement :
Parmi ces types d'adresses à haut risque, plus de 240 entités spécifiques des industries noires et grises sont impliquées.
Les résultats de l'étude montrent que certains types spécifiques de flux de fonds sont particulièrement significatifs :
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités de l'industrie noire et grise, en particulier sous l'anonymat des Cryptoactifs et les caractéristiques transfrontalières, permettant aux criminels de procéder fréquemment à des transferts de fonds illégaux et à des activités de blanchiment d'argent.
Situation des flux de fonds vers les plateformes sanctionnées
Parmi les fonds directement liés aux industries noires et grises, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, le nombre de transactions pertinentes étant même le double de celles dirigées vers des banques souterraines, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars lors de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis que le département du Trésor américain a inscrit cette plateforme sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a diminué de manière significative, démontrant l'effet répressif des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
Anonymat et haute liquidité des Cryptoactifs : L'anonymat des Cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux circulant sur la blockchain. Même s'il existe des moyens techniques pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés grâce à des techniques telles que le mélange de jetons, facilitant ainsi les activités de blanchiment d'argent.
Absence de système réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est sont encore insuffisantes, ce qui augmente le risque de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent encore une attitude d'attente envers les cryptoactifs et n'ont pas mis en place de mesures réglementaires actives, ce qui offre un espace pour le flux de fonds dans les secteurs illégaux.
Environnement socio-économique : Le niveau de développement économique de certains pays d'Asie du Sud-Est est relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui entraîne de nombreux escrocs et jeux d'argent en ligne établissant leur base ici, attirant principalement des étrangers à participer.
Difficulté de régulation technique : Les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées, en raison des limitations techniques et architecturales, ont souvent du mal à surveiller et à enquêter efficacement sur les risques derrière les transactions. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants ou des risques liés au blanchiment d'argent. Bien que certaines plateformes centralisées tentent de renforcer la surveillance par des mesures KYC et AML, les transactions inter-chaînes et les technologies anonymes compliquent encore la traçabilité des flux de fonds, augmentant ainsi les risques de sécurité.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds sur la chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique qu'il existe un risque de sécurité élevé dans l'utilisation des cryptoactifs dans cette région. Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : Les gouvernements des différents pays doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, en luttant contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à une coopération internationale, et en établissant un cadre de régulation des jetons virtuels clair en fonction des conditions nationales.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation des utilisateurs ordinaires contre la fraude, afin qu'ils comprennent les risques en chaîne et renforcent leur capacité à identifier et à prévenir les fonds des industries criminelles.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer activement des technologies de traçage sur la chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en identifiant et en combattant précisément les flux de fonds à haut risque grâce à l'analyse de données massives, à l'intelligence artificielle et à d'autres moyens technologiques.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les institutions concernées dans la région de l'Asie du Sud-Est à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité en chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. Nous continuerons d'investir des ressources et des technologies, en collaborant avec toutes les parties prenantes, pour construire un écosystème de cryptoactifs sécurisé, transparent et conforme. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation des moyens technologiques, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.