Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité professionnelle, et l'amélioration de la capacité de régulation reste confrontée à des défis.
Nouvelles tendances de la criminalité en col blanc : les actifs chiffrés deviennent des outils de transfert de bénéfices discrets
Récemment, une série de crimes liés aux actifs de chiffrement a suscité l'attention. Ces affaires révèlent que la cryptomonnaie devient un nouvel outil de transfert d'intérêts, offrant aux criminels des moyens plus discrets. Cet article analysera quelques cas typiques et explorera les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction à l'ère du chiffrement.
Rétrospective des cas récents de crimes liés aux monnaies
des hauts responsables de la Commission des valeurs mobilières impliqués dans une affaire de monnaie
Récemment, les autorités ont annoncé une affaire grave de violation des règles impliquant un haut fonctionnaire de la Commission de régulation des valeurs mobilières. Ce fonctionnaire est accusé d'avoir abusé de son pouvoir de supervision pour obtenir des avantages indus pour autrui dans le cadre de l'expansion des activités des fournisseurs de services de systèmes informatiques, ainsi que dans l'achat de matériel et de logiciels, et d'avoir utilisé des cryptomonnaies pour effectuer des transactions de pouvoir contre de l'argent.
Selon les dispositions légales pertinentes, le comportement de cet officiel pourrait constituer un délit de corruption. Le seuil d'engagement pour le délit de corruption est généralement de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant de la corruption. Par exemple, pour un montant compris entre 30 000 et 200 000 yuans, une peine d'emprisonnement de moins de trois ans ou une détention peut être appliquée ; pour un montant compris entre 200 000 et 3 millions de yuans, une peine d'emprisonnement de trois à moins de dix ans peut être infligée ; pour un montant supérieur à 3 millions de yuans, une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus ou une peine de réclusion à perpétuité peut être appliquée.
affaire d'appropriation indue de 140 millions de yuans de chiffrement à Pékin
En décembre 2023, le parquet de Pékin a révélé une affaire de détournement de fonds d'un montant de 140 millions de yuans. Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans en primes de services pour l'entreprise.
Les criminels ont ensuite converti les fonds volés en monnaies virtuelles via 8 plateformes d'échange de monnaies virtuelles à l'étranger, et ont utilisé des "mixeurs" pour brouiller l'origine des fonds. Une partie des fonds volés a été transférée sous forme de renminbi dans des comptes contrôlés par les criminels, tandis qu'une autre partie a été dissimulée sous forme de monnaies virtuelles.
Après l'incident, Feng a restitué 92 bitcoins (d'une valeur d'environ 66,9 millions de RMB), récupérant un total de plus de 89 millions de RMB. Étant donné que Feng n'est pas un fonctionnaire, son comportement a été reconnu comme un délit d'appropriation indue.
Il convient de noter qu'en avril 2023, les autorités compétentes ont révisé les normes d'engagement et de poursuite des crimes de fonction, abaissant le seuil d'engagement pour le crime de détournement de fonds de 60 000 yuans à 30 000 yuans, en accord avec les crimes de fonction des agents publics tels que la corruption.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux crypto-monnaies
Ces cas révèlent certaines nouvelles caractéristiques de la criminalité professionnelle à l'ère du chiffrement :
La capacité d'enquête des organes d'application de la loi a considérablement augmenté. Même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des mélangeurs, les organes d'application de la loi peuvent toujours retracer le flux des fonds. Cela montre que les techniques de mélange actuellement répandues peuvent seulement augmenter la difficulté d'enquête, mais ne peuvent pas complètement empêcher la traçabilité.
La récupération des fonds volés dépend encore largement de la coopération des suspects. La spécificité des actifs chiffrés pose des défis à la récupération des fonds. Par exemple, si les avoirs criminels sont convertis en stablecoins et contrôlés par des personnes à l'étranger, les autorités judiciaires peuvent seulement geler les fonds, sans possibilité de récupération directe. Pour les BTC ou ETH stockés dans des portefeuilles froids, même le gel peut être difficile à réaliser.
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés et l'intégration avec le système financier traditionnel, il est prévu que les actifs chiffrés joueront un rôle de plus en plus important dans les crimes économiques à l'avenir. Cela exige des autorités judiciaires de renforcer leur compréhension des actifs chiffrés et de développer leurs capacités techniques. En même temps, les fonctionnaires des administrations nationales et les cadres des entreprises doivent également reconnaître que les actifs chiffrés ne sont pas un outil universel pour échapper à la loi et ne doivent pas avoir l'illusion de franchir la ligne rouge de la légalité.
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SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
Tout ce qui est régulé doit être régulé.
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StakeTillRetire
· 08-12 07:31
Tout le monde est en crise, qui va réguler ?
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ForkTongue
· 08-12 07:26
Pourquoi faire si compliqué ? N'est-il pas mieux de simplement utiliser le BTC ?
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TokenGuru
· 08-12 07:24
Les anciens de l'univers de la cryptomonnaie disent franchement que tout cela n'est rien d'autre qu'un blanchiment de capitaux dans un vieux flacon.
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rug_connoisseur
· 08-12 07:24
La Commission des valeurs mobilières est tombée, c'est absurde.
Le chiffrement des actifs devient un nouvel outil de criminalité professionnelle, et l'amélioration de la capacité de régulation reste confrontée à des défis.
Nouvelles tendances de la criminalité en col blanc : les actifs chiffrés deviennent des outils de transfert de bénéfices discrets
Récemment, une série de crimes liés aux actifs de chiffrement a suscité l'attention. Ces affaires révèlent que la cryptomonnaie devient un nouvel outil de transfert d'intérêts, offrant aux criminels des moyens plus discrets. Cet article analysera quelques cas typiques et explorera les nouvelles caractéristiques des crimes de fonction à l'ère du chiffrement.
Rétrospective des cas récents de crimes liés aux monnaies
des hauts responsables de la Commission des valeurs mobilières impliqués dans une affaire de monnaie
Récemment, les autorités ont annoncé une affaire grave de violation des règles impliquant un haut fonctionnaire de la Commission de régulation des valeurs mobilières. Ce fonctionnaire est accusé d'avoir abusé de son pouvoir de supervision pour obtenir des avantages indus pour autrui dans le cadre de l'expansion des activités des fournisseurs de services de systèmes informatiques, ainsi que dans l'achat de matériel et de logiciels, et d'avoir utilisé des cryptomonnaies pour effectuer des transactions de pouvoir contre de l'argent.
Selon les dispositions légales pertinentes, le comportement de cet officiel pourrait constituer un délit de corruption. Le seuil d'engagement pour le délit de corruption est généralement de 30 000 yuans, et la peine varie en fonction du montant de la corruption. Par exemple, pour un montant compris entre 30 000 et 200 000 yuans, une peine d'emprisonnement de moins de trois ans ou une détention peut être appliquée ; pour un montant compris entre 200 000 et 3 millions de yuans, une peine d'emprisonnement de trois à moins de dix ans peut être infligée ; pour un montant supérieur à 3 millions de yuans, une peine d'emprisonnement de dix ans ou plus ou une peine de réclusion à perpétuité peut être appliquée.
affaire d'appropriation indue de 140 millions de yuans de chiffrement à Pékin
En décembre 2023, le parquet de Pékin a révélé une affaire de détournement de fonds d'un montant de 140 millions de yuans. Entre 2020 et 2021, un employé d'une entreprise technologique, Feng, a profité de sa position pour conspirer avec d'autres afin de frauder plus de 140 millions de yuans en primes de services pour l'entreprise.
Les criminels ont ensuite converti les fonds volés en monnaies virtuelles via 8 plateformes d'échange de monnaies virtuelles à l'étranger, et ont utilisé des "mixeurs" pour brouiller l'origine des fonds. Une partie des fonds volés a été transférée sous forme de renminbi dans des comptes contrôlés par les criminels, tandis qu'une autre partie a été dissimulée sous forme de monnaies virtuelles.
Après l'incident, Feng a restitué 92 bitcoins (d'une valeur d'environ 66,9 millions de RMB), récupérant un total de plus de 89 millions de RMB. Étant donné que Feng n'est pas un fonctionnaire, son comportement a été reconnu comme un délit d'appropriation indue.
Il convient de noter qu'en avril 2023, les autorités compétentes ont révisé les normes d'engagement et de poursuite des crimes de fonction, abaissant le seuil d'engagement pour le crime de détournement de fonds de 60 000 yuans à 30 000 yuans, en accord avec les crimes de fonction des agents publics tels que la corruption.
Informations clés sur les affaires criminelles liées aux crypto-monnaies
Ces cas révèlent certaines nouvelles caractéristiques de la criminalité professionnelle à l'ère du chiffrement :
La capacité d'enquête des organes d'application de la loi a considérablement augmenté. Même si les criminels utilisent plusieurs plateformes de trading et des mélangeurs, les organes d'application de la loi peuvent toujours retracer le flux des fonds. Cela montre que les techniques de mélange actuellement répandues peuvent seulement augmenter la difficulté d'enquête, mais ne peuvent pas complètement empêcher la traçabilité.
La récupération des fonds volés dépend encore largement de la coopération des suspects. La spécificité des actifs chiffrés pose des défis à la récupération des fonds. Par exemple, si les avoirs criminels sont convertis en stablecoins et contrôlés par des personnes à l'étranger, les autorités judiciaires peuvent seulement geler les fonds, sans possibilité de récupération directe. Pour les BTC ou ETH stockés dans des portefeuilles froids, même le gel peut être difficile à réaliser.
Avec l'expansion du marché des actifs chiffrés et l'intégration avec le système financier traditionnel, il est prévu que les actifs chiffrés joueront un rôle de plus en plus important dans les crimes économiques à l'avenir. Cela exige des autorités judiciaires de renforcer leur compréhension des actifs chiffrés et de développer leurs capacités techniques. En même temps, les fonctionnaires des administrations nationales et les cadres des entreprises doivent également reconnaître que les actifs chiffrés ne sont pas un outil universel pour échapper à la loi et ne doivent pas avoir l'illusion de franchir la ligne rouge de la légalité.