L'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d'Afrique du Sud mène actuellement 30 enquêtes sur des services financiers liés à la crypto-monnaie non autorisés dans le pays.
Ceci est selon le dernier rapport sur les actions réglementaires de l'organisation qui décrit les mesures qu'elle a mises en place pour permettre le fonctionnement sécurisé des entreprises de crypto.
« La Division de l'Application a constitué une équipe d'enquête pour s'occuper spécifiquement des personnes ou des entités qui n'ont pas demandé de licence ou dont les demandes de licence ont été refusées, et qui fournissent des services financiers crypto de manière illégale. Il y a actuellement 30 cas en cours d'enquête, » indique le rapport.
« Dans l'intérêt de protéger le public et de soutenir l'équité dans l'industrie, la FSCA agira de manière décisive contre les CASP illégaux. La FSCA fera connaître les résultats de ses enquêtes et publiera des avertissements si elle découvre des entreprises de crypto non enregistrées. »
Le régulateur, qui a récemment approuvé 63 nouvelles demandes de licence, portant le nombre de CASP licenciés en Afrique du Sud à 138, a noté que les échanges de crypto-monnaies dans le pays facilitent également des escroqueries, les fraudeurs utilisant plusieurs comptes ouverts dans des banques et des échanges de crypto-monnaies dans le cadre de leurs activités frauduleuses pour éviter d'être détectés.
« Les clients se voient souvent offrir des rendements irréalistes, parfois dans les quelques heures suivant leur investissement. Les escrocs partagent de faux avis positifs et des captures d'écran fabriquées des rendements dans ces groupes. Ils affichent des modes de vie riches sur les réseaux sociaux et demandent fréquemment des fonds supplémentaires pour traiter leurs retraits. »
Le régulateur note que les clients financiers dans le pays sont exposés à des technologies de plus en plus sophistiquées déployées par des fraudeurs.
« Avec l'avènement de l'intelligence artificielle et le développement rapide des logiciels, la FSCA a observé une augmentation des escroqueries par deepfake. Les fraudeurs utilisent l'IA et d'autres technologies pour créer des vidéos, des images, des contenus audio ou textuels de haute qualité fabriqués, qui imitent des figures publiques et des entrepreneurs à succès pour promouvoir des escroqueries. »
En avril 2024, comme rapporté par BitKE, la FSCA a ouvert des enquêtes sur la plateforme de trading en ligne, BanxSo, pour des ‘violations possibles des lois du secteur financier’ en utilisant de manière trompeuse des images de personnalités d'affaires éminentes comme les milliardaires Elon Musk et Patrice Motsepe dans ses efforts publicitaires et promotionnels.
En plus des services financiers liés aux cryptomonnaies non autorisés, d'autres domaines de risque accru pour les clients financiers en Afrique du Sud comprennent :
Non-conformité aux réglementations anti-blanchiment
Activités de fournisseur de dérivés de gré à gré non autorisées
Trading de copie et signaux
Selon les réglementations actuelles en matière de cryptomonnaie, les entités qui poursuivent leurs opérations sans demander d'enregistrement pourraient encourir une amende allant jusqu'à 10 millions de R ou même une condamnation pénale et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Le régulateur est également prêt à fermer les entreprises non conformes.
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RÉGLEMENTATION | Le régulateur sud-africain, FSCA, poursuit 30 entreprises de Crypto opérant sans licences
L'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d'Afrique du Sud mène actuellement 30 enquêtes sur des services financiers liés à la crypto-monnaie non autorisés dans le pays.
Ceci est selon le dernier rapport sur les actions réglementaires de l'organisation qui décrit les mesures qu'elle a mises en place pour permettre le fonctionnement sécurisé des entreprises de crypto.
« La Division de l'Application a constitué une équipe d'enquête pour s'occuper spécifiquement des personnes ou des entités qui n'ont pas demandé de licence ou dont les demandes de licence ont été refusées, et qui fournissent des services financiers crypto de manière illégale. Il y a actuellement 30 cas en cours d'enquête, » indique le rapport.
Le régulateur, qui a récemment approuvé 63 nouvelles demandes de licence, portant le nombre de CASP licenciés en Afrique du Sud à 138, a noté que les échanges de crypto-monnaies dans le pays facilitent également des escroqueries, les fraudeurs utilisant plusieurs comptes ouverts dans des banques et des échanges de crypto-monnaies dans le cadre de leurs activités frauduleuses pour éviter d'être détectés.
« Les clients se voient souvent offrir des rendements irréalistes, parfois dans les quelques heures suivant leur investissement. Les escrocs partagent de faux avis positifs et des captures d'écran fabriquées des rendements dans ces groupes. Ils affichent des modes de vie riches sur les réseaux sociaux et demandent fréquemment des fonds supplémentaires pour traiter leurs retraits. »
Le régulateur note que les clients financiers dans le pays sont exposés à des technologies de plus en plus sophistiquées déployées par des fraudeurs.
« Avec l'avènement de l'intelligence artificielle et le développement rapide des logiciels, la FSCA a observé une augmentation des escroqueries par deepfake. Les fraudeurs utilisent l'IA et d'autres technologies pour créer des vidéos, des images, des contenus audio ou textuels de haute qualité fabriqués, qui imitent des figures publiques et des entrepreneurs à succès pour promouvoir des escroqueries. »
En avril 2024, comme rapporté par BitKE, la FSCA a ouvert des enquêtes sur la plateforme de trading en ligne, BanxSo, pour des ‘violations possibles des lois du secteur financier’ en utilisant de manière trompeuse des images de personnalités d'affaires éminentes comme les milliardaires Elon Musk et Patrice Motsepe dans ses efforts publicitaires et promotionnels.
En plus des services financiers liés aux cryptomonnaies non autorisés, d'autres domaines de risque accru pour les clients financiers en Afrique du Sud comprennent :
Selon les réglementations actuelles en matière de cryptomonnaie, les entités qui poursuivent leurs opérations sans demander d'enregistrement pourraient encourir une amende allant jusqu'à 10 millions de R ou même une condamnation pénale et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Le régulateur est également prêt à fermer les entreprises non conformes.
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