Binance atteint un protocole de règlement, paie une amende record de 4,3 milliards de dollars
Les régulateurs américains ont enfin mis un terme à l'enquête sur une célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies. La plateforme a accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi le plus grand montant d'amende de l'histoire du département du Trésor américain.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec cette plateforme. Plusieurs hauts fonctionnaires étaient présents à cette réunion, y compris le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le vice-procureur général et le président de la Commission des contrats à terme sur les marchandises.
La plateforme de trading plaide coupable et accepte une amende massive
La plateforme est accusée de trois chefs d'accusation, principalement axés sur la violation des réglementations anti-blanchiment, l'exploitation d'activités de transfert sans licence et la violation des sanctions américaines.
Le ministère des Finances des États-Unis a souligné que les violations de cette plateforme incluent l'incapacité à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes liées aux organisations terroristes. Les documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant supérieur à 898 millions de dollars.
Le ministre des Finances a déclaré dans un communiqué que la plateforme avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profits, privilégiant la croissance plutôt que le respect des exigences légales américaines. Le ministre de la Justice a souligné qu'il y avait un grand nombre de criminels du monde entier sur la plateforme, qui exploitent cette dernière pour transférer des fonds illégaux.
Dans le cadre de l'accord, la plateforme paiera une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. Cette amende de 4,3 milliards de dollars comprend 3,4 milliards de dollars à verser au Réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère des Finances et 968 millions de dollars au département des sanctions du ministère des Finances.
Les dirigeants démissionnent et font face à des sanctions
Le PDG de la plateforme a accepté de démissionner et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, mais son avocat a déclaré que le jugement serait reporté de 6 mois. Selon l'accord de plaidoyer, il a renoncé à son droit d'appel, à condition que la peine ne dépasse pas 18 mois.
Dans le cadre de l'accord de règlement, la plateforme nommera un commissaire à la conformité indépendant pour un mandat de trois ans, et rapportera son travail de conformité au gouvernement américain. L'ancien directeur général est interdit de participer à toute opération ou gestion de la plateforme, cette interdiction prenant fin trois ans après la nomination du commissaire. Il convient de noter que le département du Trésor américain conservera l'accès aux livres, registres et systèmes de la plateforme pendant cinq ans.
De plus, la plateforme "se retirera complètement" du marché américain, mais sa filiale américaine continuera à opérer aux États-Unis. Si la plateforme ne respecte pas ces obligations, elle pourrait faire face à des amendes supplémentaires importantes.
Nouveau PDG en fonction, l'ancien PDG planifie l'avenir
La plateforme a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général, Richard Teng. Teng a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions financières importantes.
L'ancien PDG a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il prendrait d'abord un certain temps de repos, puis pourrait effectuer quelques investissements passifs, devenant actionnaire minoritaire dans des startups des domaines de la blockchain, du Web3, de la DeFi, de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Il a indiqué qu'il ne serait plus PDG de startups, mais pourrait offrir des conseils en privé à quelques entrepreneurs.
Le nouveau CEO Teng a également publié une déclaration, indiquant qu'il mettra l'accent sur le maintien de la confiance des utilisateurs dans la solidité financière et la sécurité de l'entreprise, sur la coopération avec les organismes de réglementation pour maintenir des normes élevées, ainsi que sur la promotion du développement et de l'adoption de Web3.
Les régulateurs n'ont pas trouvé de violations plus graves.
Il est important de noter que lors de cette enquête, les régulateurs n'ont pas accisé la plateforme d'avoir détourné des fonds utilisateurs ou d'avoir participé à une manipulation de marché. Cela confirme dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme envers la sécurité des fonds utilisateurs.
L'ancien PDG a souligné sur les réseaux sociaux que, dans le cadre de l'accord conclu avec les régulateurs américains, ils n'ont pas été accusés d'avoir détourné des fonds d'utilisateurs ou d'avoir participé à une manipulation de marché, et que les fonds des utilisateurs restent sécurisés.
La plateforme officielle a également publié un rapport confirmant que les autorités de régulation américaines n'ont pas accusé celle-ci d'avoir détourné des fonds utilisateurs ou d'avoir participé à une manipulation de marché. La plateforme a déclaré qu'elle renforcerait davantage sa conformité et continuerait à développer ses activités.
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OnchainUndercover
· 08-02 19:26
La tempête de la régulation est enfin arrivée.
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LiquidatedAgain
· 08-02 06:53
L'investisseur détaillant est dans le pétrin.
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UncleWhale
· 08-01 21:40
La régulation des licences n'est pas un jeu.
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MEVVictimAlliance
· 07-31 15:10
Les États-Unis ont coupé la voie de survie.
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RegenRestorer
· 07-31 07:44
L'amende est beaucoup plus chère que de brûler des jetons.
Binance accepte de payer une amende record de 4,3 milliards de dollars et se retire du marché américain
Binance atteint un protocole de règlement, paie une amende record de 4,3 milliards de dollars
Les régulateurs américains ont enfin mis un terme à l'enquête sur une célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies. La plateforme a accepté de payer une amende colossale de 4,3 milliards de dollars, établissant ainsi le plus grand montant d'amende de l'histoire du département du Trésor américain.
Récemment, le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse pour annoncer un accord de règlement avec cette plateforme. Plusieurs hauts fonctionnaires étaient présents à cette réunion, y compris le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le vice-procureur général et le président de la Commission des contrats à terme sur les marchandises.
La plateforme de trading plaide coupable et accepte une amende massive
La plateforme est accusée de trois chefs d'accusation, principalement axés sur la violation des réglementations anti-blanchiment, l'exploitation d'activités de transfert sans licence et la violation des sanctions américaines.
Le ministère des Finances des États-Unis a souligné que les violations de cette plateforme incluent l'incapacité à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes liées aux organisations terroristes. Les documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant supérieur à 898 millions de dollars.
Le ministre des Finances a déclaré dans un communiqué que la plateforme avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profits, privilégiant la croissance plutôt que le respect des exigences légales américaines. Le ministre de la Justice a souligné qu'il y avait un grand nombre de criminels du monde entier sur la plateforme, qui exploitent cette dernière pour transférer des fonds illégaux.
Dans le cadre de l'accord, la plateforme paiera une amende pénale de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. Cette amende de 4,3 milliards de dollars comprend 3,4 milliards de dollars à verser au Réseau de lutte contre les crimes financiers du ministère des Finances et 968 millions de dollars au département des sanctions du ministère des Finances.
Les dirigeants démissionnent et font face à des sanctions
Le PDG de la plateforme a accepté de démissionner et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans, mais son avocat a déclaré que le jugement serait reporté de 6 mois. Selon l'accord de plaidoyer, il a renoncé à son droit d'appel, à condition que la peine ne dépasse pas 18 mois.
Dans le cadre de l'accord de règlement, la plateforme nommera un commissaire à la conformité indépendant pour un mandat de trois ans, et rapportera son travail de conformité au gouvernement américain. L'ancien directeur général est interdit de participer à toute opération ou gestion de la plateforme, cette interdiction prenant fin trois ans après la nomination du commissaire. Il convient de noter que le département du Trésor américain conservera l'accès aux livres, registres et systèmes de la plateforme pendant cinq ans.
De plus, la plateforme "se retirera complètement" du marché américain, mais sa filiale américaine continuera à opérer aux États-Unis. Si la plateforme ne respecte pas ces obligations, elle pourrait faire face à des amendes supplémentaires importantes.
Nouveau PDG en fonction, l'ancien PDG planifie l'avenir
La plateforme a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général, Richard Teng. Teng a plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions financières importantes.
L'ancien PDG a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il prendrait d'abord un certain temps de repos, puis pourrait effectuer quelques investissements passifs, devenant actionnaire minoritaire dans des startups des domaines de la blockchain, du Web3, de la DeFi, de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Il a indiqué qu'il ne serait plus PDG de startups, mais pourrait offrir des conseils en privé à quelques entrepreneurs.
Le nouveau CEO Teng a également publié une déclaration, indiquant qu'il mettra l'accent sur le maintien de la confiance des utilisateurs dans la solidité financière et la sécurité de l'entreprise, sur la coopération avec les organismes de réglementation pour maintenir des normes élevées, ainsi que sur la promotion du développement et de l'adoption de Web3.
Les régulateurs n'ont pas trouvé de violations plus graves.
Il est important de noter que lors de cette enquête, les régulateurs n'ont pas accisé la plateforme d'avoir détourné des fonds utilisateurs ou d'avoir participé à une manipulation de marché. Cela confirme dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme envers la sécurité des fonds utilisateurs.
L'ancien PDG a souligné sur les réseaux sociaux que, dans le cadre de l'accord conclu avec les régulateurs américains, ils n'ont pas été accusés d'avoir détourné des fonds d'utilisateurs ou d'avoir participé à une manipulation de marché, et que les fonds des utilisateurs restent sécurisés.
La plateforme officielle a également publié un rapport confirmant que les autorités de régulation américaines n'ont pas accusé celle-ci d'avoir détourné des fonds utilisateurs ou d'avoir participé à une manipulation de marché. La plateforme a déclaré qu'elle renforcerait davantage sa conformité et continuerait à développer ses activités.