2024 Rapport sur la criminalité Web3 : l'échelle de la criminalité liée aux stablecoins atteint 649 milliards de dollars, la Conformité réglementaire montre son efficacité.
Rapport d'analyse sur le développement de l'industrie Web3 et la situation criminelle en 2024
L'année 2024 sera une année emblématique pour l'industrie Web3. La capitalisation du marché des cryptomonnaies et l'adoption des infrastructures de l'industrie atteignent des niveaux sans précédent, tandis que l'industrie criminelle commence également à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser ses activités ou créer de nouveaux modes criminels. Ce rapport, en statistiquant et en divulguant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, clarifie l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle et appelle l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par les crimes cryptographiques.
La situation criminelle des crypto-monnaies reste grave
En 2024, le volume des paiements en stablecoins pour les adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions en stablecoins cette année-là, bien qu'elles aient diminué de 0,80 % par rapport à 2023, elles restent néanmoins largement supérieures à celles de 2021 et 2022.
Entre 2021 et 2024, USDT a toujours occupé la part principale dans le réseau Tron. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC dans le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs fournisseurs de services de paiement atteint 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023, ce qui montre une croissance significative de sa part de marché et de son adoption.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions dans les réseaux Ethereum et Tron, associées aux activités illicites, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, et bien au-delà des montants de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies garantissent jouent un rôle important dans le développement de l'industrie illicite en fournissant des services de garantie à chaque étape et en établissant des mécanismes de confiance.
Prenons comme exemple une plateforme de garantie, dont l'échelle des affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant la tendance à la popularité des stablecoins dans les activités économiques réelles dans certaines régions.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses ont connu une croissance explosive des montants reçus en stablecoins, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. À l'avenir, avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient également augmenter.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les récentes actions d'application de la loi et la législation réglementaire ont eu un effet dissuasif sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'audit des adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées a révélé que l'ampleur des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnelle à la taille de leur activité, mais que la part de certaines plateformes a considérablement diminué au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat d'une exploitation conforme.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant à peu près au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en crypto-monnaie sur la chaîne sont déjà actives, mais n'ont commencé à être réellement réprimées qu'en 2024.
Tendances des sanctions internationales
Les montants des fonds associés aux adresses blockchain liées à des entités sanctionnées, divulgués par des agences telles que l'OFAC américaine et le NBCTF israélien, ont atteint un niveau record en 2022, puis ont diminué chaque année. Bien que les mesures de réglementation gouvernementale aient un impact considérable sur les entités sanctionnées, leur effet sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales est limité. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi appropriées.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principaux régulateurs mondiaux envers les cryptomonnaies passe de l'attentisme à une intervention active. Prenons Hong Kong comme exemple, dont la politique de conformité a établi un écosystème crypto plus sûr et contrôlable en clarifiant les exigences légales, en protégeant les fonds des clients, en luttant contre les activités illégales, en attirant des fonds institutionnels et en se conformant aux normes internationales.
Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque dans la région ont été efficacement contenues.
Résumé
L'année 2024 sera une année importante pour la renaissance complète de l'industrie Web3 et pour les principales économies qui commencent à reconnaître l'importance de ce secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. L'industrie évolue vers une direction plus sûre et plus fiable.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
21 J'aime
Récompense
21
7
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
ForkTongue
· 07-30 13:35
La régulation stabilise le marché.
Voir l'originalRépondre0
OnchainSniper
· 07-30 12:45
La régulation n'est pas encore assez stricte.
Voir l'originalRépondre0
SybilAttackVictim
· 07-29 17:22
Il est nécessaire de renforcer la réglementation.
Voir l'originalRépondre0
MemeTokenGenius
· 07-29 17:21
La régulation est une épée à double tranchant.
Voir l'originalRépondre0
NftBankruptcyClub
· 07-29 17:19
Conformité才能更持久发展
Voir l'originalRépondre0
airdrop_huntress
· 07-29 17:18
La régulation est le bon chemin.
Voir l'originalRépondre0
gas_guzzler
· 07-29 17:18
Une répression sévère est nécessaire pour un bon développement.
2024 Rapport sur la criminalité Web3 : l'échelle de la criminalité liée aux stablecoins atteint 649 milliards de dollars, la Conformité réglementaire montre son efficacité.
Rapport d'analyse sur le développement de l'industrie Web3 et la situation criminelle en 2024
L'année 2024 sera une année emblématique pour l'industrie Web3. La capitalisation du marché des cryptomonnaies et l'adoption des infrastructures de l'industrie atteignent des niveaux sans précédent, tandis que l'industrie criminelle commence également à tirer davantage parti des infrastructures cryptographiques pour optimiser ses activités ou créer de nouveaux modes criminels. Ce rapport, en statistiquant et en divulguant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, clarifie l'impact des mesures de conformité sur l'échelle de l'industrie criminelle et appelle l'industrie et le gouvernement à prendre conscience des dangers causés par les crimes cryptographiques.
La situation criminelle des crypto-monnaies reste grave
En 2024, le volume des paiements en stablecoins pour les adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions en stablecoins cette année-là, bien qu'elles aient diminué de 0,80 % par rapport à 2023, elles restent néanmoins largement supérieures à celles de 2021 et 2022.
Entre 2021 et 2024, USDT a toujours occupé la part principale dans le réseau Tron. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC dans le réseau Ethereum a augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs fournisseurs de services de paiement atteint 217,8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter qu'en 2024, l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, atteignant 13,36 %, bien au-dessus des 5,22 % de 2023, ce qui montre une croissance significative de sa part de marché et de son adoption.
La taille des transactions de l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses commerciales liées aux transactions dans les réseaux Ethereum et Tron, associées aux activités illicites, ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement plus qu'en 2023, et bien au-delà des montants de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies garantissent jouent un rôle important dans le développement de l'industrie illicite en fournissant des services de garantie à chaque étape et en établissant des mécanismes de confiance.
Prenons comme exemple une plateforme de garantie, dont l'échelle des affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, reflétant la tendance à la popularité des stablecoins dans les activités économiques réelles dans certaines régions.
L'ampleur de la fraude cryptographique augmente rapidement
En 2024, les adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses ont connu une croissance explosive des montants reçus en stablecoins, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, car les statistiques sont limitées par les méthodes de comptage des fournisseurs de sécurité et l'augmentation du niveau de fraude des entités illégales. À l'avenir, avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient également augmenter.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement inférieur à 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les récentes actions d'application de la loi et la législation réglementaire ont eu un effet dissuasif sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans l'industrie de la cryptographie.
L'audit des adresses de portefeuilles chauds des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées a révélé que l'ampleur des fonds reçus pour le blanchiment d'argent est globalement proportionnelle à la taille de leur activité, mais que la part de certaines plateformes a considérablement diminué au cours des derniers trimestres, ce qui pourrait être le résultat d'une exploitation conforme.
L'activité de gel des stablecoins sur la chaîne a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, ce qui représente le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant à peu près au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en crypto-monnaie sur la chaîne sont déjà actives, mais n'ont commencé à être réellement réprimées qu'en 2024.
Tendances des sanctions internationales
Les montants des fonds associés aux adresses blockchain liées à des entités sanctionnées, divulgués par des agences telles que l'OFAC américaine et le NBCTF israélien, ont atteint un niveau record en 2022, puis ont diminué chaque année. Bien que les mesures de réglementation gouvernementale aient un impact considérable sur les entités sanctionnées, leur effet sur les groupes criminels utilisant ces infrastructures pour des activités illégales est limité. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité liée aux cryptomonnaies et prendre des mesures d'application de la loi appropriées.
La régulation apporte des effets positifs à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principaux régulateurs mondiaux envers les cryptomonnaies passe de l'attentisme à une intervention active. Prenons Hong Kong comme exemple, dont la politique de conformité a établi un écosystème crypto plus sûr et contrôlable en clarifiant les exigences légales, en protégeant les fonds des clients, en luttant contre les activités illégales, en attirant des fonds institutionnels et en se conformant aux normes internationales.
Les données montrent qu'après le troisième trimestre de 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque dans la région ont été efficacement contenues.
Résumé
L'année 2024 sera une année importante pour la renaissance complète de l'industrie Web3 et pour les principales économies qui commencent à reconnaître l'importance de ce secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas, ainsi que l'autorégulation de bas en haut, ont déjà eu un impact positif sur l'industrie des cryptomonnaies dans certains pays ou régions. L'industrie évolue vers une direction plus sûre et plus fiable.