Flujo de fondos en la cadena de bloques del sudeste asiático: riesgos y oportunidades coexistentes
En los últimos años, con la popularización de las criptomonedas a nivel mundial, el número de usuarios de criptomonedas en la región del sudeste asiático ha crecido de manera explosiva. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena de bloques de la región, los riesgos financieros potenciales y su asociación con actividades ilegales, una empresa de seguridad en Cadena de bloques llevó a cabo un análisis detallado basado en una muestra de 10,000 direcciones de Cadena de bloques desde 2020 hasta la fecha. Los resultados del estudio muestran que el grado de riesgo involucrado en el patrón de circulación de activos criptográficos en la región supera las expectativas.
Descripción general del mercado de criptomonedas en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: Gracias a la alta proporción de población joven y la proliferación de Internet móvil, el número de usuarios de criptomonedas en la región ha crecido rápidamente, estimándose en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que las criptomonedas se conviertan en una herramienta de pago transfronterizo conveniente, con amplias aplicaciones.
Entorno regulatorio diverso: Las políticas de regulación de las criptomonedas varían significativamente entre países, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestras y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena de bloques a través de carteras descentralizadas, con un total de 1.484 millones de dólares, lo que resalta la posición dominante del comercio descentralizado entre los usuarios del sudeste asiático.
Asociación con actividades ilegales
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares se destinaron directamente a direcciones relacionadas con actividades ilegales, lo que representa más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, algunas direcciones también tenían conexiones indirectas con estas actividades, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático podrían estar en riesgo de transacciones de fondos relacionadas directa o indirectamente con actividades ilegales.
Flujo y análisis de fondos de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones de alto riesgo en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, involucrando más de 240 entidades específicas. Las principales categorías de alto riesgo incluyen:
Servicio de mezcla: para anonimizar el flujo de fondos
Servicio de programación de fondos transfronterizos ilegal: utilizado para la transferencia y el lavado de fondos ilegales a través de las fronteras.
Plataforma de fraude: involucra inversiones falsas, esquemas Ponzi, etc.
El análisis específico del flujo de fondos muestra:
Más de 10 millones de dólares fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la programación de fondos transfronterizos ilegales, acumulando miles de transacciones.
Aproximadamente 11 millones de dólares fluyeron hacia plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares han ingresado a plataformas de fraude.
Estos datos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad de las criptomonedas y las características transfronterizas, donde la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero ocurren con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
Proporción de entrada de fondos
De los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia la gestión de fondos transfronterizos ilegales, con un valor total de más de 55 millones de dólares.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que demuestra la efectividad de las medidas restrictivas.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Características de las criptomonedas: la anonimidad y la alta liquidez dificultan el rastreo de fondos ilegales cuando fluyen en la cadena de bloques.
Falta de un sistema regulatorio: Las medidas de regulación de criptomonedas en los países del sudeste asiático son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de movimiento de fondos transfronterizos.
Entorno socioeconómico: En algunos países, el nivel de desarrollo económico es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, convirtiéndose en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de supervisión técnica: los intercambios de criptomonedas, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear eficazmente los riesgos de transacción en términos de tecnología y arquitectura.
Conclusiones y recomendaciones
Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena de bloques, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de criptomonedas completas y llevar a cabo la cooperación transnacional para combatir actividades ilegales.
Aumentar la conciencia de riesgo de los usuarios: fortalecer la educación popular, mejorar la capacidad de los usuarios para identificar fondos ilegales y la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en la cadena de bloques y de prevención del lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos e inteligencia artificial para identificar con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer la colaboración entre múltiples partes: fomentar la colaboración entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo de criptomonedas, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, se espera que se reduzcan gradualmente los flujos de capital ilegales en la cadena de bloques, promoviendo el desarrollo saludable de la economía digital en la región.
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BloodInStreets
· hace8h
Otra vez vienen a tomar a la gente por tonta. La sangre de los inversores minoristas ha comenzado.
Estudio sobre el flujo de fondos encriptación en el sudeste asiático: 16.82% de las DIRECCIONES están involucradas en riesgos de actividades ilegales
Flujo de fondos en la cadena de bloques del sudeste asiático: riesgos y oportunidades coexistentes
En los últimos años, con la popularización de las criptomonedas a nivel mundial, el número de usuarios de criptomonedas en la región del sudeste asiático ha crecido de manera explosiva. Para comprender mejor las características del flujo de fondos en la cadena de bloques de la región, los riesgos financieros potenciales y su asociación con actividades ilegales, una empresa de seguridad en Cadena de bloques llevó a cabo un análisis detallado basado en una muestra de 10,000 direcciones de Cadena de bloques desde 2020 hasta la fecha. Los resultados del estudio muestran que el grado de riesgo involucrado en el patrón de circulación de activos criptográficos en la región supera las expectativas.
Descripción general del mercado de criptomonedas en el sudeste asiático
El sudeste asiático, como mercado emergente, presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: Gracias a la alta proporción de población joven y la proliferación de Internet móvil, el número de usuarios de criptomonedas en la región ha crecido rápidamente, estimándose en decenas de millones.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: una gran cantidad de trabajadores transfronterizos hace que las criptomonedas se conviertan en una herramienta de pago transfronterizo conveniente, con amplias aplicaciones.
Entorno regulatorio diverso: Las políticas de regulación de las criptomonedas varían significativamente entre países, y la mayoría de las regiones aún no han establecido un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de muestras y hallazgos principales
El análisis muestra que aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena de bloques a través de carteras descentralizadas, con un total de 1.484 millones de dólares, lo que resalta la posición dominante del comercio descentralizado entre los usuarios del sudeste asiático.
La investigación encontró que más de 110 millones de dólares se destinaron directamente a direcciones relacionadas con actividades ilegales, lo que representa más del 12%. Un seguimiento adicional reveló que, a través de múltiples transacciones, algunas direcciones también tenían conexiones indirectas con estas actividades, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo al 16.82%. Esto significa que millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático podrían estar en riesgo de transacciones de fondos relacionadas directa o indirectamente con actividades ilegales.
Flujo y análisis de fondos de alto riesgo
La investigación clasifica las direcciones de alto riesgo en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, involucrando más de 240 entidades específicas. Las principales categorías de alto riesgo incluyen:
El análisis específico del flujo de fondos muestra:
Estos datos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades ilegales, especialmente bajo la anonimidad de las criptomonedas y las características transfronterizas, donde la transferencia de fondos ilegales y las actividades de lavado de dinero ocurren con frecuencia.
Situación de flujo de fondos en plataformas restringidas
De los fondos directamente relacionados con actividades ilegales, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas restringidas, y el número de transacciones relacionadas es el doble de las que fluyeron hacia la gestión de fondos transfronterizos ilegales, con un valor total de más de 55 millones de dólares.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, una plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas restringidas. Sin embargo, desde que fue incluida en la lista de entidades restringidas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido significativamente, lo que demuestra la efectividad de las medidas restrictivas.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Características de las criptomonedas: la anonimidad y la alta liquidez dificultan el rastreo de fondos ilegales cuando fluyen en la cadena de bloques.
Falta de un sistema regulatorio: Las medidas de regulación de criptomonedas en los países del sudeste asiático son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de movimiento de fondos transfronterizos.
Entorno socioeconómico: En algunos países, el nivel de desarrollo económico es bajo, y la brecha entre ricos y pobres es grande, convirtiéndose en un caldo de cultivo para actividades ilegales.
Dificultad de supervisión técnica: los intercambios de criptomonedas, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas tienen dificultades para monitorear eficazmente los riesgos de transacción en términos de tecnología y arquitectura.
Conclusiones y recomendaciones
Para reducir el riesgo de flujo de fondos ilegales en la cadena de bloques, se recomienda adoptar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de supervisión: elaborar políticas de regulación de criptomonedas completas y llevar a cabo la cooperación transnacional para combatir actividades ilegales.
Aumentar la conciencia de riesgo de los usuarios: fortalecer la educación popular, mejorar la capacidad de los usuarios para identificar fondos ilegales y la conciencia de prevención.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar tecnologías de seguimiento en la cadena de bloques y de prevención del lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos e inteligencia artificial para identificar con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer la colaboración entre múltiples partes: fomentar la colaboración entre las instituciones relevantes, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos.
El sudeste asiático, como una región con un gran potencial de desarrollo de criptomonedas, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de capital en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación tecnológica, se espera que se reduzcan gradualmente los flujos de capital ilegales en la cadena de bloques, promoviendo el desarrollo saludable de la economía digital en la región.