Análisis del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: flujo de fondos y evaluación de riesgos
En los últimos años, la aceptación y popularidad de los Activos Cripto en la región de Asia Sudeste ha aumentado significativamente. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su conexión con industrias ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Estas muestras incluyen billeteras personales y usuarios de intercambios en Asia Sudeste. Al rastrear y etiquetar diferentes tipos de rutas de flujo de fondos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados supera las expectativas.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Como mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en la región, junto con la proliferación de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto, con estimaciones de decenas de millones de usuarios.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores migrantes en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les proporcionan un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de las monedas virtuales varían de un país a otro, algunos países apoyan la legalización de los Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El volumen total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, los métodos de intercambio descentralizados se han convertido en la norma.
Asociación con la industria negra y gris
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con la industria del crimen, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria del crimen al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgo de transacciones de fondos directa o indirectamente con la industria del crimen.
Análisis de flujo de fondos y riesgos en la industria negra y gris
Tipificación de las direcciones de la industria negra y gris
Dividiremos las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo las siguientes:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio subterránea: utilizada para la gestión y el lavado de dinero ilegal en transacciones transfronterizas
Plataformas fraudulentas: involucradas en inversiones falsas, esquemas Ponzi, asesinatos de inversiones extranjeras, esquemas de estafa a personas.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades específicas de industrias ilegales y grises.
Fenómeno de flujo de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Más de 10 millones de dólares en fondos fluyeron directamente a direcciones relacionadas con casas de cambio subterráneas, con un total de miles de transacciones acumuladas.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se destinaron claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas fraudulentas.
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, que permiten a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de blanqueo de capitales.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos hacia plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común para mezclar monedas, la plataforma mencionada recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones sobre sus flujos de fondos.
Análisis de riesgo macroeconómico y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, facilitando así las actividades de lavado de dinero.
Falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de los Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son incompletas, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de capital de las industrias ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico de algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y apuestas en línea a establecerse aquí, principalmente para atraer la participación de extranjeros.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, recomendamos tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional y establecer un marco claro de regulación de moneda virtual según las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y refuercen su capacidad de identificación y conciencia de prevención frente a los fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de encriptación de lavado de dinero, utilizando análisis de big data, inteligencia artificial y otros medios tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las plataformas de intercambio de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con todos los sectores, para construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
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MelonField
· 08-12 08:33
Ay~ ¿quién tuvo una idea equivocada con la billetera?
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BlockchainThinkTank
· 08-12 08:32
Se recomienda a todos que inviertan con precaución, los datos indican que el riesgo es mucho mayor de lo esperado.
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HorizonHunter
· 08-12 08:31
¿A dónde fue todo el dinero? No hace falta adivinar~
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MetaverseLandlady
· 08-12 08:29
¿Quién no sigue comprando mientras habla de riesgos?
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GasBankrupter
· 08-12 08:18
Ya están comenzando a hablar de riesgos de nuevo. Tranquilo.
Análisis del flujo de fondos encriptados en el sudeste asiático: 16.82% de las DIRECCIONES presentan riesgos de la industria negra y gris.
Análisis del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático: flujo de fondos y evaluación de riesgos
En los últimos años, la aceptación y popularidad de los Activos Cripto en la región de Asia Sudeste ha aumentado significativamente. Para comprender mejor las características de flujo de fondos en cadena en esta región, los riesgos financieros potenciales y su conexión con industrias ilegales, hemos realizado un análisis exhaustivo basado en una muestra de 10,000 direcciones de blockchain desde 2020 hasta la fecha. Estas muestras incluyen billeteras personales y usuarios de intercambios en Asia Sudeste. Al rastrear y etiquetar diferentes tipos de rutas de flujo de fondos de riesgo, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de los activos encriptados supera las expectativas.
Características del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático
Como mercado emergente, el sudeste asiático presenta características únicas en términos de estructura económica, entorno político y comportamiento del usuario:
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en la región, junto con la proliferación de Internet móvil, ha llevado a un rápido aumento en el número de usuarios de Activos Cripto, con estimaciones de decenas de millones de usuarios.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores migrantes en el sudeste asiático es enorme, y los Activos Cripto les proporcionan un medio de pago transfronterizo conveniente, por lo que se utilizan ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: las políticas de regulación de las monedas virtuales varían de un país a otro, algunos países apoyan la legalización de los Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. El volumen total de fondos en libre circulación alcanza los 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, los métodos de intercambio descentralizados se han convertido en la norma.
Más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria del crimen, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también tenían vínculos indirectos con la industria del crimen, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria del crimen al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgo de transacciones de fondos directa o indirectamente con la industria del crimen.
Análisis de flujo de fondos y riesgos en la industria negra y gris
Dividiremos las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, siendo las categorías de alto riesgo las siguientes:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo involucran a más de 240 entidades específicas de industrias ilegales y grises.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de fondos son particularmente significativos:
Estos flujos de fondos revelan la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo la anonimidad y las características transfronterizas de los Activos Cripto, que permiten a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de blanqueo de capitales.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
De los fondos directamente relacionados con la industria negra y gris, aproximadamente el 53.49% fluyó hacia plataformas sancionadas, y el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que fluyeron hacia casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común para mezclar monedas, la plataforma mencionada recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas en agosto de 2022, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que muestra el efecto efectivo de las sanciones sobre sus flujos de fondos.
Análisis de riesgo macroeconómico y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el seguimiento de fondos ilegales en la cadena. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como la mezcla de monedas, facilitando así las actividades de lavado de dinero.
Falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de los Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son incompletas, lo que aumenta el riesgo de flujos de capital transfronterizos. Algunas regiones todavía mantienen una actitud de espera hacia los Activos Cripto y no han tomado medidas regulatorias activas, lo que ha proporcionado espacio para el flujo de capital de las industrias ilegales.
Entorno socioeconómico: El nivel de desarrollo económico de algunos países del sudeste asiático es bajo, con una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y apuestas en línea a establecerse aquí, principalmente para atraer la participación de extranjeros.
Dificultades de regulación técnica: Los intercambios de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar efectivamente los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de lavado de dinero. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión a través de medidas KYC y AML, las transacciones entre cadenas y las tecnologías anónimas siguen complicando el seguimiento del flujo de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y recomendaciones
El análisis del flujo de fondos en la cadena en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales en la cadena, recomendamos tomar las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben elaborar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, combatir las actividades ilegales de fondos en la cadena a través de la cooperación internacional y establecer un marco claro de regulación de moneda virtual según las diferentes realidades nacionales.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: Aumentar los esfuerzos de educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos en la cadena y refuercen su capacidad de identificación y conciencia de prevención frente a los fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento en cadena y de encriptación de lavado de dinero, utilizando análisis de big data, inteligencia artificial y otros medios tecnológicos para identificar y combatir de manera precisa los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración múltiple: fomentar la cooperación entre las plataformas de intercambio de Activos Cripto, proveedores de servicios de billetera y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa conjunta contra riesgos, y mejorar el coeficiente de seguridad en la cadena.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta el desafío del riesgo de flujo de fondos en el futuro. Continuaremos invirtiendo recursos y tecnología, colaborando con todos los sectores, para construir un ecosistema de Activos Cripto seguro, transparente y conforme. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad de los usuarios y la promoción de la innovación en los medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo de fondos ilegales en la cadena y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.