El principal acusado del caso Blue Sky Gery niega los cargos de blanqueo de capital, los inversores enfrentan dificultades
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos públicos de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark, Londres. Este caso involucra cientos de miles de millones en fondos y más de 100,000 víctimas, lo que ha provocado una amplia atención.
Antecedentes del principal culpable y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el autor principal registró una empresa de tecnología electrónica en Tianjin, a través de la cual ofreció a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo supuestamente "sin riesgo y de alto rendimiento". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses. Utilizando un método de difusión estilo pirámide, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, atrayendo a una gran cantidad de inversores.
El principal sospechoso afirma tener un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero se ha verificado que esta información de identidad puede no ser cierta. Hay rumores de que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas, pero debido a un accidente automovilístico tiene problemas de movilidad y necesita depender de una silla de ruedas.
En 2016, la empresa celebró una llamativa presentación en Beijing. En la conferencia, el principal culpable estaba sentado en una silla de ruedas, vestido con un velo blanco, y fue levantado por la multitud a través del recinto, gritando consignas como "tres años de tiempo por tres generaciones de riqueza", lo que mostraba una clara intención de fraude.
Avances del caso y destino de los fondos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra la empresa por sospechas de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Hedong en Tianjin informó que se habían detenido a 50 sospechosos de crimen, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a juicio. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso del representante legal de la empresa y su asistente. Se descubrió que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, los dos habían participado en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes y más de 17.600 millones de yuanes, respectivamente. En septiembre del mismo año, el tribunal sentenció al representante legal a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; su asistente fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Según la auditoría especial, desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, la empresa recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes. De los cuales, más de 34.1 mil millones de yuanes se utilizaron para reembolsos a 128,409 personas, más de 95.68 millones de yuanes se utilizaron para la compra de joyas, más de 91.89 millones de yuanes se utilizaron para la compra de bienes raíces, más de 210 millones de yuanes se destinaron a gastos operativos diarios, más de 120 millones de yuanes se destinaron al proyecto del centro de atención al cliente, mientras que se utilizaron más de 1.14 mil millones de yuanes para comprar Bitcoin.
Desarrollo futuro y dificultades de recuperación
Después del incidente, el principal culpable ingresó a Reino Unido bajo un nombre falso, llevando consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. 128,000 inversores chinos han estado buscando recuperar su dinero activamente, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor.
La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado procedimientos civiles de recuperación de activos congelados a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, estos activos serán repartidos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior, para ser utilizados en la gestión de los ingresos del crimen y en la prevención de futuros delitos.
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas no es tarea fácil. La parte británica indica que es necesario esperar a que se emita el fallo del caso y, según la situación del registro de los derechos de crédito, avanzar en el proceso de recuperación, lo que podría ser bastante largo.
Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben mantenerse alerta ante los proyectos de inversión que prometen altos retornos y no caer en la trampa por avaricia. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se debe evaluar cuidadosamente el riesgo y actuar con precaución.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
21 me gusta
Recompensa
21
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
ApyWhisperer
· 08-09 07:33
Los altos rendimientos son trampas.
Ver originalesResponder0
SandwichHunter
· 08-06 08:13
¿Por qué no se impone la pena de muerte?
Ver originalesResponder0
WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
Otro falso doctor toma a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
Otro viejo truco~
Ver originalesResponder0
FrogInTheWell
· 08-06 07:56
¿Por qué los estafadores siempre dicen que son de Tsinghua?
El principal acusado del caso Blue Sky, Ge Rui, niega el blanqueo de capital en Inglaterra; 11 mil millones de fondos podrían convertirse en Bitcoin.
El principal acusado del caso Blue Sky Gery niega los cargos de blanqueo de capital, los inversores enfrentan dificultades
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos públicos de Blue Sky Ge Rui se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital de Bitcoin en el Tribunal Penal de Southwark, Londres. Este caso involucra cientos de miles de millones en fondos y más de 100,000 víctimas, lo que ha provocado una amplia atención.
Antecedentes del principal culpable y desarrollo del caso
En marzo de 2014, el autor principal registró una empresa de tecnología electrónica en Tianjin, a través de la cual ofreció a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo supuestamente "sin riesgo y de alto rendimiento". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con plazos de inversión que variaban de 6 a 30 meses. Utilizando un método de difusión estilo pirámide, la empresa rápidamente estableció decenas de sucursales en todo el país, atrayendo a una gran cantidad de inversores.
El principal sospechoso afirma tener un doctorado de la Universidad Tsinghua, pero se ha verificado que esta información de identidad puede no ser cierta. Hay rumores de que estudió en Estados Unidos, es experto en finanzas, pero debido a un accidente automovilístico tiene problemas de movilidad y necesita depender de una silla de ruedas.
En 2016, la empresa celebró una llamativa presentación en Beijing. En la conferencia, el principal culpable estaba sentado en una silla de ruedas, vestido con un velo blanco, y fue levantado por la multitud a través del recinto, gritando consignas como "tres años de tiempo por tres generaciones de riqueza", lo que mostraba una clara intención de fraude.
Avances del caso y destino de los fondos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra la empresa por sospechas de blanqueo de capital. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Hedong en Tianjin informó que se habían detenido a 50 sospechosos de crimen, incluidos el representante legal de la empresa, de los cuales 28 fueron enviados a juicio. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso del representante legal de la empresa y su asistente. Se descubrió que, entre junio de 2014 y agosto de 2017, los dos habían participado en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes y más de 17.600 millones de yuanes, respectivamente. En septiembre del mismo año, el tribunal sentenció al representante legal a 10 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes; su asistente fue condenado a 5 años de prisión y una multa de 250.000 yuanes.
Según la auditoría especial, desde agosto de 2014 hasta julio de 2017, la empresa recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes. De los cuales, más de 34.1 mil millones de yuanes se utilizaron para reembolsos a 128,409 personas, más de 95.68 millones de yuanes se utilizaron para la compra de joyas, más de 91.89 millones de yuanes se utilizaron para la compra de bienes raíces, más de 210 millones de yuanes se destinaron a gastos operativos diarios, más de 120 millones de yuanes se destinaron al proyecto del centro de atención al cliente, mientras que se utilizaron más de 1.14 mil millones de yuanes para comprar Bitcoin.
Desarrollo futuro y dificultades de recuperación
Después del incidente, el principal culpable ingresó a Reino Unido bajo un nombre falso, llevando consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación de capital ilegal. 128,000 inversores chinos han estado buscando recuperar su dinero activamente, pero se enfrentan a múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor.
La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado procedimientos civiles de recuperación de activos congelados a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos delictivos, estos activos serán repartidos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior, para ser utilizados en la gestión de los ingresos del crimen y en la prevención de futuros delitos.
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas no es tarea fácil. La parte británica indica que es necesario esperar a que se emita el fallo del caso y, según la situación del registro de los derechos de crédito, avanzar en el proceso de recuperación, lo que podría ser bastante largo.
Este caso vuelve a advertir a los inversores que deben mantenerse alerta ante los proyectos de inversión que prometen altos retornos y no caer en la trampa por avaricia. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se debe evaluar cuidadosamente el riesgo y actuar con precaución.