Binance alcanza un acuerdo de protocolo, paga una multa récord de 43 mil millones de dólares
Los reguladores estadounidenses finalmente han concluido la investigación sobre una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas. La plataforma ha acordado pagar una enorme multa de 4,300 millones de dólares, estableciendo un récord histórico de multas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa, anunciando un acuerdo de conciliación con la plataforma. Varios altos funcionarios asistieron a la reunión, incluyendo al Fiscal General, al Secretario del Tesoro, al Vicefiscal General y al Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos.
La plataforma de intercambio se declara culpable y acepta una multa millonaria
La plataforma ha sido acusada de tres cargos, centrados principalmente en violar las regulaciones de anti-lavado de dinero, operar servicios de transferencia sin licencia y violar las sanciones de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló que las violaciones de la plataforma incluyen no poder prevenir y reportar de manera efectiva transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió al menos 1.1 millones de transacciones involucrando clientes iraníes, por un monto superior a 898 millones de dólares.
El ministro de Finanzas declaró que la plataforma ha ignorado sus obligaciones legales en su búsqueda de beneficios, priorizando el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de EE. UU. El fiscal general señaló que en la plataforma hay una gran cantidad de criminales de todo el mundo que utilizan la plataforma para transferir fondos ilegales.
Como parte del acuerdo, la plataforma pagará 1.8 mil millones de dólares en multas penales y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Esta multa total de 4.3 mil millones de dólares incluye 3.4 mil millones de dólares pagados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y 968 millones de dólares pagados a la Oficina de Sanciones del Departamento del Tesoro.
Ejecutivos renuncian y enfrentan sanciones
El director ejecutivo de la plataforma acordó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero su abogado indicó que la sentencia se retrasará 6 meses. Según el acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, siempre que la pena no exceda los 18 meses.
Como parte del protocolo de conciliación, la plataforma nombrará a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años, que informará sobre su trabajo de cumplimiento al gobierno de los Estados Unidos. El exdirector ejecutivo queda prohibido de participar en cualquier operación o gestión de la plataforma, y esta prohibición se levantará tres años después del nombramiento del inspector. Es importante señalar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantendrá el acceso a los libros, registros y sistemas de la plataforma durante cinco años.
Además, la plataforma "saldrá completamente" del mercado estadounidense, pero su filial en EE. UU. continuará operando en Estados Unidos. Si la plataforma no cumple con estas obligaciones, podría enfrentar multas significativas adicionales.
Nuevo CEO asume el cargo, ex-CEO planifica el futuro
La plataforma anunció el nombramiento de un nuevo director ejecutivo, Richard Teng. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones financieras importantes.
El ex CEO declaró en las redes sociales que primero tomará un tiempo de descanso y luego podría realizar algunas inversiones pasivas, convirtiéndose en accionista minoritario de startups en los campos de blockchain, Web3, DeFi, inteligencia artificial y biotecnología. Afirmó que no asumirá el cargo de CEO en ninguna startup, pero podría ofrecer orientación de manera privada a algunos emprendedores.
El nuevo CEO Teng también emitió un comunicado, indicando que se centrará en mantener la confianza de los usuarios en la solidez financiera y la seguridad de la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares y promover el desarrollo y la adopción de Web3.
Las autoridades regulatorias no han encontrado violaciones más graves
Es importante destacar que, en esta investigación, las autoridades regulatorias no acusaron a la plataforma de malversar los fondos de los usuarios o de participar en manipulación del mercado. Esto confirma en cierta medida el compromiso previo de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.
El ex CEO enfatizó en las redes sociales que, en el acuerdo alcanzado con los reguladores estadounidenses, no se les acusó de malversar fondos de usuarios ni de participar en manipulación del mercado, y que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
La plataforma oficial también publicó un informe, confirmando que las autoridades regulatorias de EE. UU. no han acusado a la misma de malversar fondos de los usuarios ni de participar en manipulación del mercado. La plataforma declaró que fortalecerá aún más el cumplimiento y continuará desarrollando su negocio.
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OnchainUndercover
· 08-02 19:26
La tormenta de la regulación ha llegado.
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LiquidatedAgain
· 08-02 06:53
inversor minorista遭殃咯
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UncleWhale
· 08-01 21:40
La regulación de licencias no es un juego.
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MEVVictimAlliance
· 07-31 15:10
Estados Unidos ha cortado el camino.
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RegenRestorer
· 07-31 07:44
La multa es mucho más cara que quemar moneda.
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SatoshiSherpa
· 07-31 07:41
El bull run continuará subir
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CryptoComedian
· 07-31 07:39
Sentarse a esperar el espectáculo
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LowCapGemHunter
· 07-31 07:35
experto reconoció su culpa y se sometió.
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GateUser-ccc36bc5
· 07-31 07:31
La gran conclusión está a punto de llevarse a cabo
Binance acepta pagar una multa récord de 4.300 millones de dólares y se retira del mercado estadounidense
Binance alcanza un acuerdo de protocolo, paga una multa récord de 43 mil millones de dólares
Los reguladores estadounidenses finalmente han concluido la investigación sobre una conocida plataforma de intercambio de criptomonedas. La plataforma ha acordado pagar una enorme multa de 4,300 millones de dólares, estableciendo un récord histórico de multas en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos celebró una conferencia de prensa, anunciando un acuerdo de conciliación con la plataforma. Varios altos funcionarios asistieron a la reunión, incluyendo al Fiscal General, al Secretario del Tesoro, al Vicefiscal General y al Presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos.
La plataforma de intercambio se declara culpable y acepta una multa millonaria
La plataforma ha sido acusada de tres cargos, centrados principalmente en violar las regulaciones de anti-lavado de dinero, operar servicios de transferencia sin licencia y violar las sanciones de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló que las violaciones de la plataforma incluyen no poder prevenir y reportar de manera efectiva transacciones sospechosas relacionadas con organizaciones terroristas. Los documentos judiciales muestran que la plataforma permitió al menos 1.1 millones de transacciones involucrando clientes iraníes, por un monto superior a 898 millones de dólares.
El ministro de Finanzas declaró que la plataforma ha ignorado sus obligaciones legales en su búsqueda de beneficios, priorizando el crecimiento sobre el cumplimiento de los requisitos legales de EE. UU. El fiscal general señaló que en la plataforma hay una gran cantidad de criminales de todo el mundo que utilizan la plataforma para transferir fondos ilegales.
Como parte del acuerdo, la plataforma pagará 1.8 mil millones de dólares en multas penales y se le confiscarán 2.5 mil millones de dólares. Esta multa total de 4.3 mil millones de dólares incluye 3.4 mil millones de dólares pagados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y 968 millones de dólares pagados a la Oficina de Sanciones del Departamento del Tesoro.
Ejecutivos renuncian y enfrentan sanciones
El director ejecutivo de la plataforma acordó renunciar y pagar una multa de 50 millones de dólares. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión, pero su abogado indicó que la sentencia se retrasará 6 meses. Según el acuerdo de culpabilidad, renunció a su derecho a apelar, siempre que la pena no exceda los 18 meses.
Como parte del protocolo de conciliación, la plataforma nombrará a un inspector de cumplimiento independiente, con un mandato de tres años, que informará sobre su trabajo de cumplimiento al gobierno de los Estados Unidos. El exdirector ejecutivo queda prohibido de participar en cualquier operación o gestión de la plataforma, y esta prohibición se levantará tres años después del nombramiento del inspector. Es importante señalar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mantendrá el acceso a los libros, registros y sistemas de la plataforma durante cinco años.
Además, la plataforma "saldrá completamente" del mercado estadounidense, pero su filial en EE. UU. continuará operando en Estados Unidos. Si la plataforma no cumple con estas obligaciones, podría enfrentar multas significativas adicionales.
Nuevo CEO asume el cargo, ex-CEO planifica el futuro
La plataforma anunció el nombramiento de un nuevo director ejecutivo, Richard Teng. Teng tiene más de 30 años de experiencia en servicios financieros y regulación, habiendo ocupado altos cargos en varias instituciones financieras importantes.
El ex CEO declaró en las redes sociales que primero tomará un tiempo de descanso y luego podría realizar algunas inversiones pasivas, convirtiéndose en accionista minoritario de startups en los campos de blockchain, Web3, DeFi, inteligencia artificial y biotecnología. Afirmó que no asumirá el cargo de CEO en ninguna startup, pero podría ofrecer orientación de manera privada a algunos emprendedores.
El nuevo CEO Teng también emitió un comunicado, indicando que se centrará en mantener la confianza de los usuarios en la solidez financiera y la seguridad de la empresa, colaborar con los reguladores para mantener altos estándares y promover el desarrollo y la adopción de Web3.
Las autoridades regulatorias no han encontrado violaciones más graves
Es importante destacar que, en esta investigación, las autoridades regulatorias no acusaron a la plataforma de malversar los fondos de los usuarios o de participar en manipulación del mercado. Esto confirma en cierta medida el compromiso previo de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.
El ex CEO enfatizó en las redes sociales que, en el acuerdo alcanzado con los reguladores estadounidenses, no se les acusó de malversar fondos de usuarios ni de participar en manipulación del mercado, y que los fondos de los usuarios siguen siendo seguros.
La plataforma oficial también publicó un informe, confirmando que las autoridades regulatorias de EE. UU. no han acusado a la misma de malversar fondos de los usuarios ni de participar en manipulación del mercado. La plataforma declaró que fortalecerá aún más el cumplimiento y continuará desarrollando su negocio.