Interpretación del Informe sobre Fraudes en Activos Cripto del FBI 2024: Tendencias delictivas y recomendaciones de prevención
La Oficina Federal de Investigación de EE. UU. publicó en abril de 2025 el "Informe sobre Fraude en Activos Cripto 2024", que se basa en los datos recopilados por el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos (IC3) en 2024, analizando varios indicadores de quejas relacionadas con Activos Cripto. A continuación, se presenta una interpretación de los contenidos clave del informe, con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender las últimas tendencias y mejorar la conciencia de seguridad.
I. Visión general de los datos de quejas de 2024
1. Situación general
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 involucraron pérdidas monetarias, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por caso. El fraude en línea representó el 83% de la pérdida total.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en comparación con el año anterior. El grupo de 60 años o más es el principal grupo de víctimas.
3. Situación del grupo de mayores de 60 años
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4,885 millones de dólares. La cantidad de quejas y el monto de las pérdidas crecieron un 46% y un 43% respectivamente en comparación interanual. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de 83,000 dólares.
Dos, análisis de los grupos de víctimas
1. Distribución de edad
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdida de 22.5 millones de dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 5.401 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdidas de 1.4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdida de 2.2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,5 mil millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdidas de 4.8 mil millones de dólares
2. Características del grupo de víctimas de Activos Cripto
El grupo de personas mayores de 60 años sufre las pérdidas más graves en fraudes de inversión en Activos Cripto, con un total de 8,043 quejas y una pérdida de 1,600 millones de dólares. Este grupo también es el principal objetivo de fraudes relacionados con cajeros automáticos de Activos Cripto y extorsiones.
Tres, análisis de tipos de delitos
1. Ranking de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Ransom: 86,415 en adelante
Filtraciones de datos personales: 64,882 casos
Fraudes por rechazo de pago/fallo en la transacción: 49,572 casos
Fraude de inversión: 47,919
2. Clasificación de montos perdidos
Estafas de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Fraude por correo comercial ( BEC ): 27.7 mil millones de dólares
Estafa de soporte técnico: 14.6 mil millones de dólares
Filtración de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraudes de rechazo/pago fallido: 785 millones de dólares
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Las quejas más comunes son por extorsión (47,054 casos) y fraudes de inversión (41,557 casos). Las pérdidas más grandes son por fraudes de inversión (5,800 millones de dólares) y filtraciones de datos personales (1,100 millones de dólares).
4. Tipos de estafas que enfrenta principalmente el grupo de 60 años o más
Cantidad de quejas más alta: phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales, fraude de inversión
Pérdida máxima: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude en correos comerciales, filtración de datos personales
Cuatro, Fraude en la Red y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 quejas de fraude en línea, causando una pérdida de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% del total de pérdidas del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
2. Métodos de fraude típicos
Estafas en centros de llamadas: 53,369 casos, pérdidas de 1,9 mil millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2,7 millones de dólares
Fraude en carreteras de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Estafa de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 1.571 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG y PLAY.
4. Resultados de la recuperación de activos
El equipo de congelación de fondos ha procesado 3,020 solicitudes, congelando 560 millones de dólares en fondos, con una tasa de recuperación del 66%.
La notificación de éxito de la "acción de actualización" a 4,323 víctimas de fraude en Activos Cripto, recuperando aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley en India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
Se han congelado y recuperado grandes cantidades de dinero en múltiples proyectos de fraude financiero.
Cinco, recomendaciones para prevenir el fraude en Activos Cripto
Mantente alerta y evita la tentación de altos retornos
Verificar la legalidad de la plataforma de negociación
Evita transferir fondos a extraños
Mantente alerta en las transacciones de Activos Cripto en cajeros automáticos.
Utiliza la autenticación de dos factores (2FA) para mejorar la seguridad de la cuenta
Resumen
Los casos relacionados con Activos Cripto aumentaron considerablemente en 2024, y el grupo de mayores de 60 años se convirtió en la principal víctima. Las técnicas de fraude muestran una tendencia altamente profesionalizada e internacionalizada, y la encriptación se ha convertido en la herramienta preferida para el lavado de dinero y la transferencia de fondos por parte de los delincuentes. A pesar de los avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley transnacional, los usuarios aún deben mantener una alta vigilancia y aumentar la conciencia de seguridad. Los gobiernos y las instituciones financieras deben fortalecer la colaboración internacional, la regulación y la aplicación de la ley, así como el seguimiento del flujo de fondos, para frenar eficazmente el crimen cibernético.
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StablecoinAnxiety
· 08-01 16:58
Menos mal que ya he salido del círculo.
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NotFinancialAdviser
· 07-29 21:13
¿Eso es todo? Ha mejorado mucho en comparación con el año pasado.
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ContractFreelancer
· 07-29 17:29
Las pérdidas alcanzan un nuevo máximo, los tontos nunca se desvanecen.
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GasFeeCrying
· 07-29 17:14
El bull run ha llegado y los fraudes también han subido.
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HappyToBeDumped
· 07-29 17:05
Otra vez ha llegado la temporada de informes anuales~
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en Activos Cripto de 9,3 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 66% en comparación con el año anterior.
Interpretación del Informe sobre Fraudes en Activos Cripto del FBI 2024: Tendencias delictivas y recomendaciones de prevención
La Oficina Federal de Investigación de EE. UU. publicó en abril de 2025 el "Informe sobre Fraude en Activos Cripto 2024", que se basa en los datos recopilados por el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos (IC3) en 2024, analizando varios indicadores de quejas relacionadas con Activos Cripto. A continuación, se presenta una interpretación de los contenidos clave del informe, con el objetivo de ayudar a los lectores a comprender las últimas tendencias y mejorar la conciencia de seguridad.
I. Visión general de los datos de quejas de 2024
1. Situación general
En 2024, IC3 recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en una pérdida real de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 involucraron pérdidas monetarias, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por caso. El fraude en línea representó el 83% de la pérdida total.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9,3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en comparación con el año anterior. El grupo de 60 años o más es el principal grupo de víctimas.
3. Situación del grupo de mayores de 60 años
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4,885 millones de dólares. La cantidad de quejas y el monto de las pérdidas crecieron un 46% y un 43% respectivamente en comparación interanual. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de 83,000 dólares.
Dos, análisis de los grupos de víctimas
1. Distribución de edad
2. Características del grupo de víctimas de Activos Cripto
El grupo de personas mayores de 60 años sufre las pérdidas más graves en fraudes de inversión en Activos Cripto, con un total de 8,043 quejas y una pérdida de 1,600 millones de dólares. Este grupo también es el principal objetivo de fraudes relacionados con cajeros automáticos de Activos Cripto y extorsiones.
Tres, análisis de tipos de delitos
1. Ranking de quejas
2. Clasificación de montos perdidos
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Las quejas más comunes son por extorsión (47,054 casos) y fraudes de inversión (41,557 casos). Las pérdidas más grandes son por fraudes de inversión (5,800 millones de dólares) y filtraciones de datos personales (1,100 millones de dólares).
4. Tipos de estafas que enfrenta principalmente el grupo de 60 años o más
Cantidad de quejas más alta: phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales, fraude de inversión Pérdida máxima: fraude de inversión, soporte técnico, fraude emocional, fraude en correos comerciales, filtración de datos personales
Cuatro, Fraude en la Red y Recuperación de Activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, IC3 recibió 333,981 quejas de fraude en línea, causando una pérdida de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% del total de pérdidas del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
2. Métodos de fraude típicos
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 1.571 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG y PLAY.
4. Resultados de la recuperación de activos
Cinco, recomendaciones para prevenir el fraude en Activos Cripto
Resumen
Los casos relacionados con Activos Cripto aumentaron considerablemente en 2024, y el grupo de mayores de 60 años se convirtió en la principal víctima. Las técnicas de fraude muestran una tendencia altamente profesionalizada e internacionalizada, y la encriptación se ha convertido en la herramienta preferida para el lavado de dinero y la transferencia de fondos por parte de los delincuentes. A pesar de los avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley transnacional, los usuarios aún deben mantener una alta vigilancia y aumentar la conciencia de seguridad. Los gobiernos y las instituciones financieras deben fortalecer la colaboración internacional, la regulación y la aplicación de la ley, así como el seguimiento del flujo de fondos, para frenar eficazmente el crimen cibernético.