Informe sobre delitos Web3 2024: la escala del crimen de moneda estable alcanza 649 mil millones de dólares, el cumplimiento regulatorio muestra efectividad.
Informe de análisis sobre el desarrollo de la industria Web3 y la situación del crimen en 2024
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y la adopción de la infraestructura del sector han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que la industria del crimen también ha comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este informe, a través de la estadística y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, y al aclarar el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen, hace un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los daños causados por los delitos criptográficos.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de las actividades de transacción de stablecoins en ese año, aunque disminuyeron un 0.80% en comparación con 2023, todavía es significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Entre 2021 y 2024, USDT ha ocupado la mayor parte en la red de TRON. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el campo del juego en línea se incrementó drásticamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023, lo que muestra un crecimiento significativo en su cuota de mercado y tasa de adopción.
La escala de transacciones de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron fondos por más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, superando con creces los montos de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantía juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo mecanismos de confianza.
Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, su volumen de negocio se ha expandido a 2,640 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la tendencia de la adopción de stablecoins en actividades económicas reales en regiones específicas.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas han experimentado un crecimiento explosivo en la recepción de stablecoins, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de conteo de las empresas de seguridad y el aumento del nivel de fraude por parte de entidades ilegales. En el futuro, a medida que mejoren los métodos estadísticos y aumente la divulgación de casos, estos datos podrían seguir creciendo.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la criminalidad de lavado de dinero en la industria cripto.
Una auditoría de los fondos en las direcciones de los monederos calientes de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha encontrado que el volumen de fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional en general a la escala de su negocio, aunque la proporción de ciertas plataformas ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de operar de manera conforme.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins cooperen activamente con las autoridades. Los principales emisores de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en el año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente reprimidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, reveladas por instituciones como la OFAC de EE. UU. y el NBCTF de Israel, alcanzaron su punto máximo en 2022 y han disminuido año tras año. Aunque las medidas de regulación gubernamental tienen un gran impacto en las entidades sancionadas, su efecto sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre el crimen criptográfico y tomar las acciones legales correspondientes.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la observación a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han reprimido de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año crucial para la revitalización completa de la industria Web3 y para que las principales economías empiecen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de abajo hacia arriba, han tenido un impacto positivo en la industria de criptomonedas en algunos países o regiones. La industria se está desarrollando hacia una dirección más segura y confiable.
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ForkTongue
· 07-30 13:35
La regulación llega y el mercado se estabiliza.
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OnchainSniper
· 07-30 12:45
La regulación aún no es lo suficientemente estricta.
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SybilAttackVictim
· 07-29 17:22
Es necesario fortalecer la regulación.
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MemeTokenGenius
· 07-29 17:21
La regulación es una espada de doble filo.
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NftBankruptcyClub
· 07-29 17:19
Cumplimiento para un desarrollo más sostenible
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airdrop_huntress
· 07-29 17:18
La regulación es el camino correcto
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gas_guzzler
· 07-29 17:18
La estricta represión es necesaria para un buen desarrollo.
Informe sobre delitos Web3 2024: la escala del crimen de moneda estable alcanza 649 mil millones de dólares, el cumplimiento regulatorio muestra efectividad.
Informe de análisis sobre el desarrollo de la industria Web3 y la situación del crimen en 2024
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización del mercado de criptomonedas y la adopción de la infraestructura del sector han alcanzado alturas sin precedentes, mientras que la industria del crimen también ha comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus negocios o crear nuevos modelos delictivos. Este informe, a través de la estadística y la divulgación de la magnitud de los principales tipos de delitos criptográficos, y al aclarar el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen, hace un llamado a la industria y al gobierno para que tomen en serio los daños causados por los delitos criptográficos.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del total de las actividades de transacción de stablecoins en ese año, aunque disminuyeron un 0.80% en comparación con 2023, todavía es significativamente más alto que en 2021 y 2022.
Entre 2021 y 2024, USDT ha ocupado la mayor parte en la red de TRON. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red de Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juego en línea y sus proveedores de servicios de pago alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que en 2024, la proporción de uso de USDC en el campo del juego en línea se incrementó drásticamente al 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023, lo que muestra un crecimiento significativo en su cuota de mercado y tasa de adopción.
La escala de transacciones de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones comerciales relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron fondos por más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, superando con creces los montos de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas con garantía juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo mecanismos de confianza.
Tomando como ejemplo una plataforma de garantía, su volumen de negocio se ha expandido a 2,640 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024, reflejando la tendencia de la adopción de stablecoins en actividades económicas reales en regiones específicas.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas han experimentado un crecimiento explosivo en la recepción de stablecoins, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser completamente precisa, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de conteo de las empresas de seguridad y el aumento del nivel de fraude por parte de entidades ilegales. En el futuro, a medida que mejoren los métodos estadísticos y aumente la divulgación de casos, estos datos podrían seguir creciendo.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación regulatoria en los últimos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la criminalidad de lavado de dinero en la industria cripto.
Una auditoría de los fondos en las direcciones de los monederos calientes de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas centralizadas ha encontrado que el volumen de fondos recibidos por lavado de dinero es proporcional en general a la escala de su negocio, aunque la proporción de ciertas plataformas ha disminuido significativamente en los últimos trimestres, lo que podría ser el resultado de operar de manera conforme.
Aumento significativo de las actividades de congelación en la cadena de stablecoins
El año 2024 será un año en el que los emisores de stablecoins cooperen activamente con las autoridades. Los principales emisores de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, lo que representa el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en el año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en la cadena de bloques ya estaban activas, pero no comenzaron a ser efectivamente reprimidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones internacionales
Las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, reveladas por instituciones como la OFAC de EE. UU. y el NBCTF de Israel, alcanzaron su punto máximo en 2022 y han disminuido año tras año. Aunque las medidas de regulación gubernamental tienen un gran impacto en las entidades sancionadas, su efecto sobre los grupos criminales que utilizan estas infraestructuras para actividades ilegales es limitado. Las autoridades reguladoras deben llevar a cabo investigaciones más profundas sobre el crimen criptográfico y tomar las acciones legales correspondientes.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas pasó de la observación a la intervención activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes, lucha contra actividades ilegales, atracción de capital institucional y alineación con estándares internacionales.
Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de stablecoins de riesgo que fluyen hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que las transacciones de stablecoins relacionadas con actividades de riesgo en la localidad se han reprimido de manera efectiva.
Resumen
El año 2024 será un año crucial para la revitalización completa de la industria Web3 y para que las principales economías empiecen a reconocer la importancia del sector. A pesar de que la escala del crimen criptográfico no disminuye, las políticas de regulación de cumplimiento de arriba hacia abajo, junto con la autorregulación de abajo hacia arriba, han tenido un impacto positivo en la industria de criptomonedas en algunos países o regiones. La industria se está desarrollando hacia una dirección más segura y confiable.