De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos

En 2017, un comerciante originario de Taiwán entró en el campo de las criptomonedas, y dos años después se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente. Allí, se centró en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos, y esta experiencia no solo profundizó su comprensión de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, este comerciante dejó el intercambio y comenzó su camino hacia el emprendimiento. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT disminuyó, él notó agudamente el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y cambiando su enfoque hacia el comercio on-chain y la toma de decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y bots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de comercio.

Las características de la estrategia de este trader son distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo y, finalmente, a las actividades de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora continuamente la precisión de las decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Recientemente, un proyecto llamado Moodeng se convirtió en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de Moodeng, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión, cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria de más del 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de beneficio.

• Escenario de Stop Loss: Vender todo después de que el activo se reduzca a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer positivamente. Su estrategia se basa en probabilidades, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo alteren las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Herramienta de análisis de insider de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento principal: filtrar direcciones que tengan asociaciones de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Herramienta de señales de FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un buen historial que compran colectivamente un token en un corto periodo de tiempo, esta herramienta emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a captar rápidamente los puntos calientes del mercado y juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un pico, y al mismo tiempo la señal FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop loss de reducción a la mitad, para establecer posiciones y rastrear tendencias.

Estrategia de datos para capturar la dirección del capital principal

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento en cadena específico, y estos comportamientos pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada constantemente para identificar los posibles comportamientos ocultos de los grandes jugadores. Él cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", que generalmente puede lograr una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y obtener ganancias significativas. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento destacado.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo acciones colectivas de acumulación y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe superar el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en un token, la estrategia sigue con pequeñas cantidades de prueba para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de intercambio Moodeng

El éxito de las transacciones de Moodeng es un hito importante para el equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente a largo plazo que ingresó masivamente a Moodeng y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las técnicas de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente.

Durante el proceso de intercambio, los principales operadores a través de múltiples aumentos y retrocesos, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fondos no se diluya. A través de la monitorización en tiempo real de los cambios en el porcentaje de tenencias de estas direcciones principales, se descubre que los principales operadores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en la perspectiva alcista sobre Moodeng.

Finalmente, Moodeng subió de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también verificó la teoría de negociación de "seguir a los principales" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los ciclos de cambio en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de criptomonedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de operaciones reducido.

**Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: ** Los puntos focales ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, como la reciente transferencia de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y en las carreras de Meme: En carreras más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones de los launchpads o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado está en constante cambio.

A través de la herramienta de datos on-chain, el equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos on-chain, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se está convirtiendo en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección de los fondos.

Calma y disciplina: la clave del éxito y el fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la validación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", resultando en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.

Apoyo a un flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.

En un mercado alcista, los comerciantes a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la ciclicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de conocimiento

El comerciante cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización del círculo social, y comunicarse con personas de alto nivel cognitivo puede acelerar significativamente su propia iteración cognitiva. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura aprendiendo constantemente de las experiencias y métodos de éxito de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero efectiva. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompe con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, lo que lo inspiró a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. análisis on-chain KOL

• Algunos expertos centrados en el análisis de datos on-chain, ofrecen una profunda visión del mercado.
• Algunos expertos que se basan en el análisis del comportamiento del mercado y de la naturaleza humana explican la lógica del comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidad: Al seguir a los traders activos en las plataformas sociales, se pueden captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.

Además, él cree que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo suelen investigar casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, ya sea la rotación de los puntos calientes on-chain o el cambio en la narrativa de las pistas, se necesita mantener sensibilidad y adaptación.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de cognición y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejoras en la comunidad", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.