توجهات جديدة في الجرائم الوظيفية: الأصول التشفيرية تصبح أداة لنقل المنافع بشكل سري
مؤخراً، أثارت سلسلة من جرائم الوظائف المتعلقة بالأصول المشفرة اهتماماً. تكشف هذه القضايا أن العملات المشفرة أصبحت أداة جديدة لنقل المنافع، مما يوفر للمجرمين وسائل أكثر سرية. ستقوم هذه المقالة بتحليل بعض الحالات النموذجية، واستكشاف الخصائص الجديدة لجرائم الوظائف في عصر التشفير.
استعراض حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات في الفترة الأخيرة
قضية متعلقة بالعملات لمسؤولين كبار في هيئة الأوراق المالية
مؤخراً، أعلنت الجهات المعنية عن قضية خطيرة تتعلق بمسؤول رفيع المستوى في هيئة الرقابة على الأوراق المالية. يُتهم هذا المسؤول بإساءة استخدام سلطاته الرقابية، حيث قام بتأمين مزايا غير مشروعة للآخرين في مجالات توسيع أعمال مؤسسات خدمات تكنولوجيا المعلومات وشراء البرمجيات والأجهزة، واستخدم العملات الافتراضية في تبادل السلطة بالمال.
وفقًا لأحكام القانون ذات الصلة، قد تشكل تصرفات هذا المسؤول جريمة الرشوة. وعادة ما يكون معيار فتح القضية لجريمة الرشوة هو 30,000 يوان، وبناءً على مبلغ الرشوة، تختلف العقوبات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الرشوة التي تتراوح بين 30,000 و200,000 يوان إلى عقوبة السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو الاعتقال؛ بينما الرشوة التي تتراوح بين 200,000 و3,000,000 يوان يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات؛ أما الرشوة التي تتجاوز 3,000,000 يوان فيمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لأكثر من عشر سنوات أو السجن المؤبد.
قضية اختلاس عملة رقمية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين
في ديسمبر 2023، كشفت النيابة العامة في بكين عن قضية تتعلق بعملية اختلاس تبلغ قيمتها 140 مليون يوان. بين عامي 2020 و2021، استخدم موظف في شركة تكنولوجيا، يُدعى فونغ، تسهيلات وظيفته للتآمر مع آخرين لسرقة مكافآت خدمة الشركة التي تجاوزت 140 مليون يوان.
ثم قام المجرمون بتحويل الأموال المسروقة إلى عملات افتراضية من خلال 8 منصات تداول عملات افتراضية خارجية، واستغلو "خلاط العملات" لتشويش مصدر الأموال. تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حسابات تسيطر عليها المجرمين على شكل يوان، بينما تم إخفاء الجزء الآخر على شكل عملات افتراضية.
بعد وقوع الحادث، قام فنغ بإعادة 92 بيتكوين (ما يعادل حوالي 66.9 مليون يوان صيني) طواعية، ليصل إجمالي المبلغ المسترد إلى أكثر من 89 مليون يوان. نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا حكوميًا، تم اعتبار تصرفه جريمة اختلاس.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل 2023، قامت الجهات المعنية بتعديل معايير تقديم الشكاوى بشأن الجرائم الوظيفية، حيث تم خفض معيار تقديم الشكاوى لجريمة الاستيلاء الوظيفي من 60,000 يوان إلى 30,000 يوان، ليكون متماشيًا مع الجرائم الوظيفية الأخرى مثل جريمة الرشوة.
المعلومات الأساسية حول قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير
تظهر هذه الحالات بعض الخصائص الجديدة للجريمة الوظيفية في عصر التشفير:
قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التحقيق قد زادت بشكل كبير. حتى لو استخدم المجرمون منصات تداول متعددة وم mixers، لا تزال أجهزة إنفاذ القانون قادرة على تتبع تدفق الأموال. وهذا يدل على أن التقنيات الشائعة لخلط العملات قد تزيد من صعوبة التحقيق، لكن لا يمكنها منع التتبع تمامًا.
تعتمد استعادة الأموال المسروقة إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم. تجعل خصوصية الأصول التشفيرية عملية استعادة الأموال تواجه تحديات. على سبيل المثال، إذا تم تحويل العائدات الإجرامية إلى عملات مستقرة وتم التحكم فيها من قبل أشخاص خارج البلاد، فقد تتمكن السلطات من تجميد الأموال فقط، ولكنها لن تتمكن من استعادتها مباشرة. بالنسبة لـ BTC أو ETH المخزنة في محفظة باردة، قد يكون من الصعب حتى تجميدها.
مع توسيع سوق الأصول المشفرة واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تلعب الأصول المشفرة دورًا أكثر أهمية في الجرائم الوظيفية في المستقبل. يتطلب ذلك من وكالات إنفاذ القانون تعزيز معرفتها وبناء قدراتها التقنية فيما يتعلق بالأصول المشفرة. في الوقت نفسه، يجب على موظفي الحكومة الوطنية وكبار التنفيذيين في الشركات أن يدركوا أن الأصول المشفرة ليست أداة شاملة لتجنب القانون، ويجب ألا يراودهم الأمل في تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BackrowObserver
· منذ 15 س
من المبالغة قليلاً أن تكون حكمًا وتفتح دفتر الطلبات في نفس الوقت
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeWhisperer
· منذ 21 س
咱 هذه الطريقة الجديدة للدفع ثور啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfCustodyIssues
· 08-12 14:12
يجب تنظيم كل ما يحتاج إلى تنظيم
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeTillRetire
· 08-12 07:31
إذا كانت الجهات الرقابية قد تعرضت للمشاكل، فمن الذي سيتولى الرقابة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkTongue
· 08-12 07:26
لماذا كل هذا التعقيد؟ أليس من الأفضل التحرك مباشرةً مع btc؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenGuru
· 08-12 07:24
يقول الناس في عالم العملات الرقمية بصراحة، هذه ليست سوى غسيل الأموال في زجاجات جديدة.
التشفير الأصول أصبحت أداة جديدة للجرائم الوظيفية، وما زالت تواجه تحديات في تعزيز القدرة على الرقابة.
توجهات جديدة في الجرائم الوظيفية: الأصول التشفيرية تصبح أداة لنقل المنافع بشكل سري
مؤخراً، أثارت سلسلة من جرائم الوظائف المتعلقة بالأصول المشفرة اهتماماً. تكشف هذه القضايا أن العملات المشفرة أصبحت أداة جديدة لنقل المنافع، مما يوفر للمجرمين وسائل أكثر سرية. ستقوم هذه المقالة بتحليل بعض الحالات النموذجية، واستكشاف الخصائص الجديدة لجرائم الوظائف في عصر التشفير.
استعراض حالات الجرائم الوظيفية المتعلقة بالعملات في الفترة الأخيرة
قضية متعلقة بالعملات لمسؤولين كبار في هيئة الأوراق المالية
مؤخراً، أعلنت الجهات المعنية عن قضية خطيرة تتعلق بمسؤول رفيع المستوى في هيئة الرقابة على الأوراق المالية. يُتهم هذا المسؤول بإساءة استخدام سلطاته الرقابية، حيث قام بتأمين مزايا غير مشروعة للآخرين في مجالات توسيع أعمال مؤسسات خدمات تكنولوجيا المعلومات وشراء البرمجيات والأجهزة، واستخدم العملات الافتراضية في تبادل السلطة بالمال.
وفقًا لأحكام القانون ذات الصلة، قد تشكل تصرفات هذا المسؤول جريمة الرشوة. وعادة ما يكون معيار فتح القضية لجريمة الرشوة هو 30,000 يوان، وبناءً على مبلغ الرشوة، تختلف العقوبات. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الرشوة التي تتراوح بين 30,000 و200,000 يوان إلى عقوبة السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو الاعتقال؛ بينما الرشوة التي تتراوح بين 200,000 و3,000,000 يوان يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات؛ أما الرشوة التي تتجاوز 3,000,000 يوان فيمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لأكثر من عشر سنوات أو السجن المؤبد.
قضية اختلاس عملة رقمية بقيمة 1.4 مليار يوان في بكين
في ديسمبر 2023، كشفت النيابة العامة في بكين عن قضية تتعلق بعملية اختلاس تبلغ قيمتها 140 مليون يوان. بين عامي 2020 و2021، استخدم موظف في شركة تكنولوجيا، يُدعى فونغ، تسهيلات وظيفته للتآمر مع آخرين لسرقة مكافآت خدمة الشركة التي تجاوزت 140 مليون يوان.
ثم قام المجرمون بتحويل الأموال المسروقة إلى عملات افتراضية من خلال 8 منصات تداول عملات افتراضية خارجية، واستغلو "خلاط العملات" لتشويش مصدر الأموال. تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حسابات تسيطر عليها المجرمين على شكل يوان، بينما تم إخفاء الجزء الآخر على شكل عملات افتراضية.
بعد وقوع الحادث، قام فنغ بإعادة 92 بيتكوين (ما يعادل حوالي 66.9 مليون يوان صيني) طواعية، ليصل إجمالي المبلغ المسترد إلى أكثر من 89 مليون يوان. نظرًا لأن فنغ ليس موظفًا حكوميًا، تم اعتبار تصرفه جريمة اختلاس.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل 2023، قامت الجهات المعنية بتعديل معايير تقديم الشكاوى بشأن الجرائم الوظيفية، حيث تم خفض معيار تقديم الشكاوى لجريمة الاستيلاء الوظيفي من 60,000 يوان إلى 30,000 يوان، ليكون متماشيًا مع الجرائم الوظيفية الأخرى مثل جريمة الرشوة.
المعلومات الأساسية حول قضايا الجرائم الوظيفية المتعلقة بالتشفير
تظهر هذه الحالات بعض الخصائص الجديدة للجريمة الوظيفية في عصر التشفير:
قدرة أجهزة إنفاذ القانون على التحقيق قد زادت بشكل كبير. حتى لو استخدم المجرمون منصات تداول متعددة وم mixers، لا تزال أجهزة إنفاذ القانون قادرة على تتبع تدفق الأموال. وهذا يدل على أن التقنيات الشائعة لخلط العملات قد تزيد من صعوبة التحقيق، لكن لا يمكنها منع التتبع تمامًا.
تعتمد استعادة الأموال المسروقة إلى حد كبير على تعاون المشتبه بهم. تجعل خصوصية الأصول التشفيرية عملية استعادة الأموال تواجه تحديات. على سبيل المثال، إذا تم تحويل العائدات الإجرامية إلى عملات مستقرة وتم التحكم فيها من قبل أشخاص خارج البلاد، فقد تتمكن السلطات من تجميد الأموال فقط، ولكنها لن تتمكن من استعادتها مباشرة. بالنسبة لـ BTC أو ETH المخزنة في محفظة باردة، قد يكون من الصعب حتى تجميدها.
مع توسيع سوق الأصول المشفرة واندماجها مع النظام المالي التقليدي، من المتوقع أن تلعب الأصول المشفرة دورًا أكثر أهمية في الجرائم الوظيفية في المستقبل. يتطلب ذلك من وكالات إنفاذ القانون تعزيز معرفتها وبناء قدراتها التقنية فيما يتعلق بالأصول المشفرة. في الوقت نفسه، يجب على موظفي الحكومة الوطنية وكبار التنفيذيين في الشركات أن يدركوا أن الأصول المشفرة ليست أداة شاملة لتجنب القانون، ويجب ألا يراودهم الأمل في تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.