تقوم هيئة السلوك المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا حاليًا بإجراء 30 تحقيقًا في خدمات مالية تتعلق بالعملات المشفرة غير المصرح بها داخل البلاد.
هذا وفقًا لتقرير أحدث الإجراءات التنظيمية للمنظمة الذي يوضح التدابير التي اتخذوها لتمكين العمليات الآمنة لشركات العملات المشفرة.
"أنشأت إدارة التنفيذ فريق تحقيق للتعامل بشكل خاص مع الأشخاص أو الكيانات التي لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تم رفض طلبات ترخيصها، والذين يقومون بتقديم خدمات مالية مشفرة بشكل غير قانوني. هناك حاليًا 30 قضية قيد التحقيق،" يشير التقرير.
“في مصلحة حماية الجمهور ودعماً للعدالة في الصناعة، ستتصرف هيئة الخدمات المالية بحزم ضد مقدمي خدمات الأصول المشفرة غير القانونيين. ستعلن هيئة الخدمات المالية عن نتائج تحقيقاتها وستنشر تحذيرات إذا اكتشفت شركات تشفير غير مسجلة.”
أشار المنظم، الذي وافق مؤخرًا على 63 طلب ترخيص إضافي، ليصل عدد مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين في جنوب إفريقيا إلى 138، إلى أن بورصات العملات المشفرة في البلاد تسهل أيضًا الاحتيال، مع استخدام المحتالين لعدة حسابات مفتوحة في البنوك وفي بورصات العملات المشفرة كجزء من أنشطتهم الاحتيالية لتجنب الكشف.
"عادة ما يُعرض على العملاء عوائد غير واقعية، أحيانًا في غضون بضع ساعات من الاستثمار. يشارك المحتالون مراجعات إيجابية مزيفة ولقطات شاشة مصنوعة للعائدات في هذه المجموعات. يصورون أنماط حياة ثرية على وسائل التواصل الاجتماعي وغالبًا ما يطلبون أموالًا إضافية لمعالجة سحوباتهم."
تشير الجهة المنظمة إلى أن العملاء الماليين في البلاد معرضون للخطر بسبب التقنيات المتطورة بشكل متزايد التي يستخدمها المحتالون.
"مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتطور البرمجيات السريع، لاحظت هيئة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA) زيادة في الاحتيالات المتعلقة بالصور المزيفة. يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى لإنشاء مقاطع فيديو وصور وصوتيات أو محتوى نصي مزيف وعالي الجودة يقلد الشخصيات العامة ورجال الأعمال الناجحين للترويج للاحتيالات."
في أبريل 2024، كما أوردت BitKE، فتحت FSCA تحقيقات في منصة التداول عبر الإنترنت، BanxSo، بشأن "احتمال انتهاكات لقوانين القطاع المالي" لاستخدامها بشكل مضلل صور شخصيات تجارية بارزة مثل المليارديرات إيلون ماسك وباتريس موتسيبي في جهودها الإعلانية والترويجية.
بالإضافة إلى الخدمات المالية المتعلقة بالتشفير غير المصرح بها، تشمل المجالات الأخرى ذات المخاطر المرتفعة على العملاء الماليين في جنوب إفريقيا ما يلي:
عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال
أنشطة مقدمي المشتقات غير المرخصة في السوق خارج البورصة
تداول النسخ والإشارات
وفقًا للوائح العملات المشفرة الحالية، فإن الكيانات التي تواصل العمليات دون التقدم للتسجيل قد تواجه غرامة تصل إلى 10 ملايين راند أو حتى إدانة جنائية وعقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. كما أن الهيئة التنظيمية مستعدة أيضًا لإغلاق الشركات غير المتوافقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | الهيئة التنظيمية في جنوب أفريقيا، FSCA، تسعى وراء 30 شركة العملات الرقمية التي تعمل بدون تراخيص
تقوم هيئة السلوك المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا حاليًا بإجراء 30 تحقيقًا في خدمات مالية تتعلق بالعملات المشفرة غير المصرح بها داخل البلاد.
هذا وفقًا لتقرير أحدث الإجراءات التنظيمية للمنظمة الذي يوضح التدابير التي اتخذوها لتمكين العمليات الآمنة لشركات العملات المشفرة.
"أنشأت إدارة التنفيذ فريق تحقيق للتعامل بشكل خاص مع الأشخاص أو الكيانات التي لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تم رفض طلبات ترخيصها، والذين يقومون بتقديم خدمات مالية مشفرة بشكل غير قانوني. هناك حاليًا 30 قضية قيد التحقيق،" يشير التقرير.
أشار المنظم، الذي وافق مؤخرًا على 63 طلب ترخيص إضافي، ليصل عدد مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين في جنوب إفريقيا إلى 138، إلى أن بورصات العملات المشفرة في البلاد تسهل أيضًا الاحتيال، مع استخدام المحتالين لعدة حسابات مفتوحة في البنوك وفي بورصات العملات المشفرة كجزء من أنشطتهم الاحتيالية لتجنب الكشف.
"عادة ما يُعرض على العملاء عوائد غير واقعية، أحيانًا في غضون بضع ساعات من الاستثمار. يشارك المحتالون مراجعات إيجابية مزيفة ولقطات شاشة مصنوعة للعائدات في هذه المجموعات. يصورون أنماط حياة ثرية على وسائل التواصل الاجتماعي وغالبًا ما يطلبون أموالًا إضافية لمعالجة سحوباتهم."
تشير الجهة المنظمة إلى أن العملاء الماليين في البلاد معرضون للخطر بسبب التقنيات المتطورة بشكل متزايد التي يستخدمها المحتالون.
"مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتطور البرمجيات السريع، لاحظت هيئة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA) زيادة في الاحتيالات المتعلقة بالصور المزيفة. يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى لإنشاء مقاطع فيديو وصور وصوتيات أو محتوى نصي مزيف وعالي الجودة يقلد الشخصيات العامة ورجال الأعمال الناجحين للترويج للاحتيالات."
في أبريل 2024، كما أوردت BitKE، فتحت FSCA تحقيقات في منصة التداول عبر الإنترنت، BanxSo، بشأن "احتمال انتهاكات لقوانين القطاع المالي" لاستخدامها بشكل مضلل صور شخصيات تجارية بارزة مثل المليارديرات إيلون ماسك وباتريس موتسيبي في جهودها الإعلانية والترويجية.
بالإضافة إلى الخدمات المالية المتعلقة بالتشفير غير المصرح بها، تشمل المجالات الأخرى ذات المخاطر المرتفعة على العملاء الماليين في جنوب إفريقيا ما يلي:
وفقًا للوائح العملات المشفرة الحالية، فإن الكيانات التي تواصل العمليات دون التقدم للتسجيل قد تواجه غرامة تصل إلى 10 ملايين راند أو حتى إدانة جنائية وعقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات. كما أن الهيئة التنظيمية مستعدة أيضًا لإغلاق الشركات غير المتوافقة.
تابعونا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات