مع تطور تكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، تستخدم بعض المشاريع السيئة الدعاية الزائفة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات زائفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعايات، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما قد يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.
علاوة على ذلك، يقوم بعض مطوري المشاريع بإسقاط الأسعار بشكل خبيث عندما ينخفض سوق العملات الرقمية، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لتلبية هذه المخاطر، تقدم بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم مخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في اتجاهين: على السلسلة (17 معيارًا) وخارج السلسلة (9 معايير)، مما يوفر حكمًا شاملاً على أمان المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بجمع معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، وتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثائق. ويشمل ذلك ما يلي:
هل تتوافق توزيع رموز المشروع مع ما هو موضح في الوثيقة
هل تتطابق منطق العقد مع محتوى وثائق المشروع
هل توجد سلوكيات خبيثة للتخفيض المفاجئ في السعر؟
هل توجد أدوار مميزة في العقود تسيء استخدام السلطة لتحقيق الربح
هل الجدول الزمني الرسمي للعمل معقول
عند التأكد من وجود أرباح غير قانونية من قبل الطرف المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمات قادرة على مساعدة العملاء في فهم تاريخ المعاملات وتدفق الأموال، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، واتجاه التحويل، والوجهة، وما إلى ذلك.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي حصل عليها المشروع بطرق غير مشروعة وتتبع الأموال المسروقة.
في تتبع الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع من قبل فريق المشروع، سيقوم فريق الأمان بتحليل عميق لتدفقات أموال فريق المشروع، ومقارنة مستندات الترويج الخاصة بالمشروع في أوقات مختلفة، وتتبع عناوين البيع الضار، لمساعدة المستثمرين على استرداد أموالهم. تتضمن هذه العملية طريقتي تتبع على السلسلة وخارج السلسلة، مع التركيز بشكل خاص على جميع تدفقات الأموال على السلسلة، بما في ذلك مصادر رسوم المشروع.
فيما يتعلق بتتبع الأموال المسروقة، بعد تأكيد العنوان المسروق، المبلغ والوقت، سيقوم فريق الأمان بتتبع ومراقبة العناوين ذات الصلة، كما سيستخدمون مكتبة العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا كانت الأموال تتدفق إلى منصة خلط، سيكون من الضروري إجراء تحليل وجمع أدلة أكثر عمقًا لتحديد المهاجم.
من المهم أن نلاحظ أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يختاروا مشاريع Web3 بعناية. قبل الاستثمار، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا حدث للأسف أن تم سرقة الأموال، يجب على المستثمرين السعي للحصول على المساعدة من فرق الأمان المتخصصة في الوقت المناسب، من خلال وسائل قانونية لاسترداد الأموال في أسرع وقت ممكن. في عالم Web3، فإن حماية أصولهم أمر بالغ الأهمية، يجب أن يكونوا يقظين وأن يستفيدوا من أدوات وخدمات الأمان المختلفة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SleepTrader
· منذ 13 س
آه، لقد رأيت الفخ القديم مرة أخرى، من يحدد ما هو مكتوب بالأبيض والأسود؟
تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع الأموال: المفتاح لحماية مصالح المستثمرين
أمان مشاريع Web3: تقييم المخاطر وتتبع الأموال
مع تطور تكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، تستخدم بعض المشاريع السيئة الدعاية الزائفة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، وإعلانات فاخرة، وبيانات زائفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون في هذه الدعايات، فقد يتبعونها بشكل أعمى، مما قد يؤدي في النهاية إلى خسائر في الاستثمار.
علاوة على ذلك، يقوم بعض مطوري المشاريع بإسقاط الأسعار بشكل خبيث عندما ينخفض سوق العملات الرقمية، مما يجبر المستثمرين على تقليص خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل خطير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأكمله.
لتلبية هذه المخاطر، تقدم بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمة بتقييم مخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في اتجاهين: على السلسلة (17 معيارًا) وخارج السلسلة (9 معايير)، مما يوفر حكمًا شاملاً على أمان المشروع.
خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بجمع معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، وتحديد ما إذا كانت تدفقات الأموال أثناء تشغيل المشروع تتوافق مع وصف الوثائق. ويشمل ذلك ما يلي:
عند التأكد من وجود أرباح غير قانونية من قبل الطرف المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمات قادرة على مساعدة العملاء في فهم تاريخ المعاملات وتدفق الأموال، بما في ذلك مبلغ المعاملة، والوقت، واتجاه التحويل، والوجهة، وما إلى ذلك.
تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال التي حصل عليها المشروع بطرق غير مشروعة وتتبع الأموال المسروقة.
في تتبع الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع من قبل فريق المشروع، سيقوم فريق الأمان بتحليل عميق لتدفقات أموال فريق المشروع، ومقارنة مستندات الترويج الخاصة بالمشروع في أوقات مختلفة، وتتبع عناوين البيع الضار، لمساعدة المستثمرين على استرداد أموالهم. تتضمن هذه العملية طريقتي تتبع على السلسلة وخارج السلسلة، مع التركيز بشكل خاص على جميع تدفقات الأموال على السلسلة، بما في ذلك مصادر رسوم المشروع.
فيما يتعلق بتتبع الأموال المسروقة، بعد تأكيد العنوان المسروق، المبلغ والوقت، سيقوم فريق الأمان بتتبع ومراقبة العناوين ذات الصلة، كما سيستخدمون مكتبة العلامات لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا كانت الأموال تتدفق إلى منصة خلط، سيكون من الضروري إجراء تحليل وجمع أدلة أكثر عمقًا لتحديد المهاجم.
من المهم أن نلاحظ أنه نظرًا لخصائص blockchain، لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين وأن يختاروا مشاريع Web3 بعناية. قبل الاستثمار، ينبغي مراجعة الوثائق الرسمية للمشروع بالتفصيل وفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية، لتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.
إذا حدث للأسف أن تم سرقة الأموال، يجب على المستثمرين السعي للحصول على المساعدة من فرق الأمان المتخصصة في الوقت المناسب، من خلال وسائل قانونية لاسترداد الأموال في أسرع وقت ممكن. في عالم Web3، فإن حماية أصولهم أمر بالغ الأهمية، يجب أن يكونوا يقظين وأن يستفيدوا من أدوات وخدمات الأمان المختلفة.