المتهم الرئيسي في قضية لانتيان جيروي ينفي تهم غسيل الأموال، والمستثمرون يواجهون صعوبات
في الآونة الأخيرة، أقر المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال غير القانونية في لندن، في محكمة جنوب ووك، بعدم الذنب بالتهم الموجهة إليه حول غسيل الأموال باستخدام البيتكوين. وتتعلق هذه القضية بمئات المليارات من الأموال وأكثر من 100,000 ضحية، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
خلفية الجاني الرئيسي وتطور القضية
في مارس 2014، قام المتهم الرئيسي بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين، من خلال هذه الشركة قام بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل "التي تضمن رأس المال وعوائد مرتفعة" لكبار السن. هذه المنتجات وعدت بعائدات سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، وكانت مدة الاستثمار تتراوح من 6 إلى 30 شهراً. باستخدام أسلوب传播 شبيه بالهرم، قامت الشركة بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
زعيم العصابة يدعي أنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن بعد التحقق من المعلومات، قد لا تكون هذه الهوية صحيحة. هناك أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، لكنه تعرض لحادث سيارة مما أدى إلى صعوبة في الحركة ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك.
في عام 2016، نظمت الشركة مؤتمرًا تقديميًا مثيرًا للإعجاب في بكين. في المؤتمر، كان الجاني الرئيسي جالسًا على كرسي متحرك، يرتدي حجابًا أبيض، وتم رفعه بواسطة الحضور عبر القاعة، حيث صرخ بشعارات مثل "ثلاث سنوات من الزمن مقابل ثلاث عصور من الثراء"، مما يظهر نية واضحة في الاحتيال.
تقدم القضية ومصير الأموال
في أبريل 2017، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا ضد الشركة بتهمة الاشتباه في جمع الودائع العامة بصورة غير قانونية. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، وتم إحالة 28 منهم إلى المحكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية ممثل الشركة القانوني ومساعده. وُجد أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، شارك الشخصان في جمع الودائع العامة بصورة غير قانونية بمبلغ يزيد عن 40.2 مليار يوان و17.6 مليار يوان على التوالي. في سبتمبر من نفس العام، حكمت المحكمة على الممثل القانوني بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ وحكمت على مساعده بالسجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 250 ألف يوان.
وفقًا للتدقيق الخاص، من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017، استقبلت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان لإعادة الأموال لـ 128409 شخص، وتم استخدام أكثر من 95.68 مليون يوان لشراء المجوهرات، وأكثر من 91.89 مليون يوان لشراء العقارات، وأكثر من 210 مليون يوان للنفقات التشغيلية اليومية، وأكثر من 120 مليون يوان لمشروع مركز خدمة العملاء، بينما تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين.
التطورات اللاحقة وصعوبة المطالبة
بعد وقوع الجريمة، استخدم الجاني اسمًا مستعارًا لدخول المملكة المتحدة، وكان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على أموال ضخمة من جمع الأموال غير القانوني. كان 128000 مستثمر صيني يسعون بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون تحديات متعددة مثل استرداد الديون عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية في وقت مبكر من هذا العام إجراءات المطالبة المدنية لتجميد الأصول. إذا لم يطالب أي شخص أو كيان آخر بحقوق على الأصول الإجرامية، ستقسم هذه الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية، لاستخدامها في معالجة عائدات الجرائم ومنع الجرائم المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. قالت الجهة الإنجليزية إنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، ثم التقدم في عملية الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون، وقد تكون هذه العملية طويلة جدًا.
هذه القضية تحذر المستثمرين مرة أخرى من ضرورة توخي الحذر عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد مرتفعة، ويجب عدم الانجراف وراء الطمع والدخول في الفخاخ. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب تقييم المخاطر بعناية والتصرف بحذر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ApyWhisperer
· 08-09 07:33
العوائد العالية كلها فخاخ
شاهد النسخة الأصليةرد0
SandwichHunter
· 08-06 08:13
لماذا لا يتم الحكم بالإعدام؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDoomsDay
· 08-06 08:03
مرة أخرى، دكتور مزيف يُستغل بغباء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-bd883c58
· 08-06 08:02
مرة أخرى نفس العرض القديم ～
شاهد النسخة الأصليةرد0
FrogInTheWell
· 08-06 07:56
لماذا يقول المحتالون دائماً أنهم من جامعة تسينغهوا
المتهم الرئيسي في قضية لانتيان غي روي ينفي غسيل الأموال في إنجلترا، و11 مليار من الأموال قد تتحول إلى بيتكوين.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيان جيروي ينفي تهم غسيل الأموال، والمستثمرون يواجهون صعوبات
في الآونة الأخيرة، أقر المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال غير القانونية في لندن، في محكمة جنوب ووك، بعدم الذنب بالتهم الموجهة إليه حول غسيل الأموال باستخدام البيتكوين. وتتعلق هذه القضية بمئات المليارات من الأموال وأكثر من 100,000 ضحية، مما أثار اهتمامًا واسعًا.
خلفية الجاني الرئيسي وتطور القضية
في مارس 2014، قام المتهم الرئيسي بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين، من خلال هذه الشركة قام بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل "التي تضمن رأس المال وعوائد مرتفعة" لكبار السن. هذه المنتجات وعدت بعائدات سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، وكانت مدة الاستثمار تتراوح من 6 إلى 30 شهراً. باستخدام أسلوب传播 شبيه بالهرم، قامت الشركة بسرعة بفتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
زعيم العصابة يدعي أنه يحمل درجة الدكتوراه من جامعة تسينغهوا، لكن بعد التحقق من المعلومات، قد لا تكون هذه الهوية صحيحة. هناك أنباء تفيد بأنه درس في الولايات المتحدة، ويتقن المالية، لكنه تعرض لحادث سيارة مما أدى إلى صعوبة في الحركة ويحتاج عادة إلى كرسي متحرك.
في عام 2016، نظمت الشركة مؤتمرًا تقديميًا مثيرًا للإعجاب في بكين. في المؤتمر، كان الجاني الرئيسي جالسًا على كرسي متحرك، يرتدي حجابًا أبيض، وتم رفعه بواسطة الحضور عبر القاعة، حيث صرخ بشعارات مثل "ثلاث سنوات من الزمن مقابل ثلاث عصور من الثراء"، مما يظهر نية واضحة في الاحتيال.
تقدم القضية ومصير الأموال
في أبريل 2017، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا ضد الشركة بتهمة الاشتباه في جمع الودائع العامة بصورة غير قانونية. في يونيو 2019، أفادت إدارة الأمن العام في تيانجين أنها اعتقلت 50 مشتبهًا بهم في الجريمة، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، وتم إحالة 28 منهم إلى المحكمة. في فبراير 2021، نظرت محكمة الشعب في منطقة هيدونغ في تيانجين علنًا في قضية ممثل الشركة القانوني ومساعده. وُجد أنه بين يونيو 2014 وأغسطس 2017، شارك الشخصان في جمع الودائع العامة بصورة غير قانونية بمبلغ يزيد عن 40.2 مليار يوان و17.6 مليار يوان على التوالي. في سبتمبر من نفس العام، حكمت المحكمة على الممثل القانوني بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 500 ألف يوان؛ وحكمت على مساعده بالسجن 5 سنوات، وغرامة قدرها 250 ألف يوان.
وفقًا للتدقيق الخاص، من أغسطس 2014 إلى يوليو 2017، استقبلت الشركة أكثر من 40.2 مليار يوان. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.1 مليار يوان لإعادة الأموال لـ 128409 شخص، وتم استخدام أكثر من 95.68 مليون يوان لشراء المجوهرات، وأكثر من 91.89 مليون يوان لشراء العقارات، وأكثر من 210 مليون يوان للنفقات التشغيلية اليومية، وأكثر من 120 مليون يوان لمشروع مركز خدمة العملاء، بينما تم استخدام أكثر من 1.14 مليار يوان لشراء بيتكوين.
التطورات اللاحقة وصعوبة المطالبة
بعد وقوع الجريمة، استخدم الجاني اسمًا مستعارًا لدخول المملكة المتحدة، وكان يحمل معه محفظة بيتكوين باردة تحتوي على أموال ضخمة من جمع الأموال غير القانوني. كان 128000 مستثمر صيني يسعون بنشاط لاسترداد أموالهم، لكنهم يواجهون تحديات متعددة مثل استرداد الديون عبر الحدود، وحقوق الملكية للعملات الافتراضية، وتحويل القيمة.
بدأت النيابة العامة الملكية البريطانية في وقت مبكر من هذا العام إجراءات المطالبة المدنية لتجميد الأصول. إذا لم يطالب أي شخص أو كيان آخر بحقوق على الأصول الإجرامية، ستقسم هذه الأصول بين الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية، لاستخدامها في معالجة عائدات الجرائم ومنع الجرائم المستقبلية.
بالنسبة للمستثمرين الصينيين، فإن استرداد الخسائر ليس بالأمر السهل. قالت الجهة الإنجليزية إنه يجب الانتظار حتى صدور حكم القضية، ثم التقدم في عملية الاسترداد بناءً على حالة تسجيل الديون، وقد تكون هذه العملية طويلة جدًا.
هذه القضية تحذر المستثمرين مرة أخرى من ضرورة توخي الحذر عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد مرتفعة، ويجب عدم الانجراف وراء الطمع والدخول في الفخاخ. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب تقييم المخاطر بعناية والتصرف بحذر.