تم التوصل إلى تسوية مع باينانس، ودفع غرامة قياسية تبلغ 43 مليار دولار
انتهت تحقيقات الجهات التنظيمية الأمريكية مع منصة معروفة لتداول العملات المشفرة. وافقت المنصة على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، مسجلةً أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه المنصة. حضر الاجتماع العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، وزير الخزانة، النائب العام ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
اعترف منصة التداول ووافق على غرامة ضخمة
تم توجيه اتهامات للمنصة بثلاثة تهم، تركزت بشكل رئيسي على انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وإدارة الأنشطة المالية بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن انتهاكات هذه المنصة تشمل عدم القدرة على منع وإبلاغ المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية بشكل فعال. تظهر وثائق المحكمة أن المنصة سمحت بحد أدنى من 1،100،000 معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين، بمبلغ يتجاوز 898،000،000 دولار.
قال وزير المالية في بيان إن المنصة تجاهلت التزاماتها القانونية أثناء سعيها لتحقيق الأرباح، وفضلت النمو على الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. وأشار وزير العدل إلى وجود عدد كبير من المجرمين من جميع أنحاء العالم على المنصة، الذين يستغلونها لتحويل الأموال غير القانونية.
كجزء من التسوية، ستدفع المنصة غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. تشمل هذه الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار مبلغ 3.4 مليار دولار يتم دفعه إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة و968 مليون دولار إلى قسم العقوبات بوزارة الخزانة.
استقالة المديرين التنفيذيين و مواجهة العقوبات
وافق الرئيس التنفيذي للمنصة على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، لكن محاميه ذكر أن الحكم سيتم تأجيله لمدة 6 أشهر. ووفقًا لاتفاق الاعتراف بالذنب، فقد تنازل عن حق الاستئناف، بشرط ألا تتجاوز العقوبة 18 شهرًا.
كجزء من بروتوكول التسوية، ستقوم المنصة بتعيين مراقب امتثال مستقل، لمدة ثلاث سنوات، وتقديم تقارير عن عملها في الامتثال للحكومة الأمريكية. تم حظر الرئيس التنفيذي السابق من المشاركة في أي عمليات أو إدارة للمنصة، وستنتهي هذه الحظر بعد ثلاث سنوات من تعيين المراقب. من الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتفظ بحق الوصول إلى دفاتر المنصة وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المنصة "بالخروج الكامل" من السوق الأمريكية، ولكن ستستمر شركتها الفرعية الأمريكية في العمل في الولايات المتحدة. إذا فشلت المنصة في الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه غرامات إضافية كبيرة.
الرئيس التنفيذي الجديد يتولى منصبه، والرئيس التنفيذي السابق يخطط للمستقبل
أعلنت المنصة عن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تنغ. يتمتع تنغ بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات التمويل والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في عدة مؤسسات مالية مهمة.
قال الرئيس التنفيذي السابق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيأخذ فترة من الراحة أولاً، ثم قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، ليصبح مساهمًا أقلية في شركات ناشئة في مجالات blockchain وWeb3 وDeFi و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الحيوية. وأكد أنه لن يشغل أي منصب كرئيس تنفيذي في أي شركة ناشئة، ولكنه قد يقدم الإرشاد بشكل خاص لعدد قليل من رواد الأعمال.
أدلى الرئيس التنفيذي الجديد تنغ ببيان، حيث أشار إلى أنه سيركز على الحفاظ على ثقة المستخدمين في القوة المالية والسلامة للشركة، والتعاون مع الجهات التنظيمية للحفاظ على معايير عالية، بالإضافة إلى دفع تطوير واعتماد Web3.
لم تجد الهيئات التنظيمية انتهاكات أكثر خطورة
من الجدير بالذكر أنه في هذه التحقيقات، لم تتهم الجهات التنظيمية المنصة بتحويل أموال المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق. وهذا يؤكد إلى حد ما التزام المنصة السابق بشأن سلامة أموال المستخدمين.
الرئيس التنفيذي السابق أكد على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في التسوية التي تم التوصل إليها مع الجهات التنظيمية الأمريكية، لم يتم اتهامهم بسحب أي أموال من المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق، وأن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
أصدرت المنصة أيضًا تقريرًا يؤكد أن الجهات التنظيمية الأمريكية لم تتهمها بتحويل أموال المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق. وأكدت المنصة أنها ستعزز الامتثال وستواصل تطوير الأعمال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وافقت باينانس على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار للخروج من السوق الأمريكية
تم التوصل إلى تسوية مع باينانس، ودفع غرامة قياسية تبلغ 43 مليار دولار
انتهت تحقيقات الجهات التنظيمية الأمريكية مع منصة معروفة لتداول العملات المشفرة. وافقت المنصة على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، مسجلةً أكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه المنصة. حضر الاجتماع العديد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير العدل، وزير الخزانة، النائب العام ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
اعترف منصة التداول ووافق على غرامة ضخمة
تم توجيه اتهامات للمنصة بثلاثة تهم، تركزت بشكل رئيسي على انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال، وإدارة الأنشطة المالية بدون ترخيص، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن انتهاكات هذه المنصة تشمل عدم القدرة على منع وإبلاغ المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية بشكل فعال. تظهر وثائق المحكمة أن المنصة سمحت بحد أدنى من 1،100،000 معاملة تتعلق بعملاء إيرانيين، بمبلغ يتجاوز 898،000،000 دولار.
قال وزير المالية في بيان إن المنصة تجاهلت التزاماتها القانونية أثناء سعيها لتحقيق الأرباح، وفضلت النمو على الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. وأشار وزير العدل إلى وجود عدد كبير من المجرمين من جميع أنحاء العالم على المنصة، الذين يستغلونها لتحويل الأموال غير القانونية.
كجزء من التسوية، ستدفع المنصة غرامة جنائية قدرها 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. تشمل هذه الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار مبلغ 3.4 مليار دولار يتم دفعه إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة و968 مليون دولار إلى قسم العقوبات بوزارة الخزانة.
استقالة المديرين التنفيذيين و مواجهة العقوبات
وافق الرئيس التنفيذي للمنصة على الاستقالة ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، لكن محاميه ذكر أن الحكم سيتم تأجيله لمدة 6 أشهر. ووفقًا لاتفاق الاعتراف بالذنب، فقد تنازل عن حق الاستئناف، بشرط ألا تتجاوز العقوبة 18 شهرًا.
كجزء من بروتوكول التسوية، ستقوم المنصة بتعيين مراقب امتثال مستقل، لمدة ثلاث سنوات، وتقديم تقارير عن عملها في الامتثال للحكومة الأمريكية. تم حظر الرئيس التنفيذي السابق من المشاركة في أي عمليات أو إدارة للمنصة، وستنتهي هذه الحظر بعد ثلاث سنوات من تعيين المراقب. من الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحتفظ بحق الوصول إلى دفاتر المنصة وسجلاتها وأنظمتها لمدة خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المنصة "بالخروج الكامل" من السوق الأمريكية، ولكن ستستمر شركتها الفرعية الأمريكية في العمل في الولايات المتحدة. إذا فشلت المنصة في الوفاء بهذه الالتزامات، فقد تواجه غرامات إضافية كبيرة.
الرئيس التنفيذي الجديد يتولى منصبه، والرئيس التنفيذي السابق يخطط للمستقبل
أعلنت المنصة عن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد ريتشارد تنغ. يتمتع تنغ بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات التمويل والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في عدة مؤسسات مالية مهمة.
قال الرئيس التنفيذي السابق على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيأخذ فترة من الراحة أولاً، ثم قد يقوم ببعض الاستثمارات السلبية، ليصبح مساهمًا أقلية في شركات ناشئة في مجالات blockchain وWeb3 وDeFi و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الحيوية. وأكد أنه لن يشغل أي منصب كرئيس تنفيذي في أي شركة ناشئة، ولكنه قد يقدم الإرشاد بشكل خاص لعدد قليل من رواد الأعمال.
أدلى الرئيس التنفيذي الجديد تنغ ببيان، حيث أشار إلى أنه سيركز على الحفاظ على ثقة المستخدمين في القوة المالية والسلامة للشركة، والتعاون مع الجهات التنظيمية للحفاظ على معايير عالية، بالإضافة إلى دفع تطوير واعتماد Web3.
لم تجد الهيئات التنظيمية انتهاكات أكثر خطورة
من الجدير بالذكر أنه في هذه التحقيقات، لم تتهم الجهات التنظيمية المنصة بتحويل أموال المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق. وهذا يؤكد إلى حد ما التزام المنصة السابق بشأن سلامة أموال المستخدمين.
الرئيس التنفيذي السابق أكد على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في التسوية التي تم التوصل إليها مع الجهات التنظيمية الأمريكية، لم يتم اتهامهم بسحب أي أموال من المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق، وأن أموال المستخدمين لا تزال آمنة.
أصدرت المنصة أيضًا تقريرًا يؤكد أن الجهات التنظيمية الأمريكية لم تتهمها بتحويل أموال المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق. وأكدت المنصة أنها ستعزز الامتثال وستواصل تطوير الأعمال.