تقرير تحليل تطور صناعة Web3 لعام 2024 وأوضاع الجريمة
تعتبر سنة 2024 سنة ذات دلالة تاريخية لصناعة Web3. وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد بنية الصناعة التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما بدأت الصناعات الإجرامية أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين الأعمال أو خلق نماذج إجرامية جديدة. يقدم هذا التقرير إحصائيات ويكشف عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، ويوضح تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية، ويدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء أهمية للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، وصل حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر إلى 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
بين عامي 2021 و2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون هي الحصة الرئيسية. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
تتزايد规模 القمار عبر الإنترنت
وصلت حجم الأموال في منصات القمار عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الدفع الخاصة بهم إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023، مما يظهر النمو الملحوظ في حصتها السوقية ومعدل اعتمادها.
لا تتقلص حجم تجارة الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بالتجارة المتعلقة بالأنشطة السوداء والرمادية في شبكتي الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المدعومة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الأنشطة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لجميع المراحل وتساعد في إنشاء آليات الثقة.
على سبيل المثال، توسع حجم أعمال منصة ضمان معينة إلى 26.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الاتجاه المتزايد لاستخدام العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في مناطق محددة.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، ارتفعت عناوين blockchain المرتبطة بالاحتيال، حيث شهدت أحجام استلام العملات المستقرة زيادة هائلة، لتصل إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصائيات محدودة بأساليب إحصاء شركات الأمن وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية. في المستقبل، مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الإفصاح عن القضايا، قد تنمو هذه البيانات بشكل أكبر.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويبقى مساوياً لعام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الأنشطة التنفيذية والتشريعات التنظيمية الكبيرة في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع غسل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال على عناوين المحافظ الساخنة لمنصات تداول العملات المشفرة المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصات من تبييض الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، لكن حصة بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في عدة أرباع الأخيرة، مما قد يكون نتيجة للامتثال التنظيمي.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
تعتبر سنة 2024 عامًا نشطًا لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع الجهات التنفيذية. حيث قام كبار مصدري العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكات الإيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، مما يعكس استقرارًا مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة كانت نشطة بالفعل، لكن لم يبدأ التصدي الفعال لها إلا في عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
وصل حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في عناوين blockchain التي كشفت عنها مؤسسات مثل OFAC الأمريكية وNBCTF الإسرائيلية إلى أعلى مستوى لها في عام 2022، ثم انخفضت سنويًا بعد ذلك. على الرغم من أن التدابير التنظيمية الحكومية لها تأثير كبير على الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنى التحتية للأنشطة غير القانونية محدود. يجب على الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المشفرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، انتقلت مواقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال الخاصة بها ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
يُعتبر عام 2024 عامًا مهمًا لشمولية انتعاش صناعة Web3 وبدء الاقتصادات الرئيسية في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من عدم تقلص حجم الجرائم المشفرة، إلا أن السياسات التنظيمية المُتَعارَف عليها من الأعلى إلى الأسفل، فضلاً عن الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد أدت إلى تأثير إيجابي على صناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. تتجه الصناعة نحو مزيد من الأمان والثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2024 تقرير جرائم Web3: حجم جرائم العملة المستقرة 6490 مليار دولار الامتثال التنظيمي يظهر تأثيره
تقرير تحليل تطور صناعة Web3 لعام 2024 وأوضاع الجريمة
تعتبر سنة 2024 سنة ذات دلالة تاريخية لصناعة Web3. وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد بنية الصناعة التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما بدأت الصناعات الإجرامية أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين الأعمال أو خلق نماذج إجرامية جديدة. يقدم هذا التقرير إحصائيات ويكشف عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، ويوضح تأثير تدابير الامتثال على حجم الصناعة الإجرامية، ويدعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء أهمية للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، وصل حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر إلى 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
بين عامي 2021 و2024، كانت حصة USDT في شبكة ترون هي الحصة الرئيسية. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
تتزايد规模 القمار عبر الإنترنت
وصلت حجم الأموال في منصات القمار عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الدفع الخاصة بهم إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 13.36% في عام 2024، وهو ما يزيد بكثير عن 5.22% في عام 2023، مما يظهر النمو الملحوظ في حصتها السوقية ومعدل اعتمادها.
لا تتقلص حجم تجارة الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت عناوين الأعمال المرتبطة بالتجارة المتعلقة بالأنشطة السوداء والرمادية في شبكتي الإيثيريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المدعومة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في تطوير الأنشطة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لجميع المراحل وتساعد في إنشاء آليات الثقة.
على سبيل المثال، توسع حجم أعمال منصة ضمان معينة إلى 26.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس الاتجاه المتزايد لاستخدام العملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في مناطق محددة.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، ارتفعت عناوين blockchain المرتبطة بالاحتيال، حيث شهدت أحجام استلام العملات المستقرة زيادة هائلة، لتصل إلى 52.5 مليار دولار، متجاوزة مجموع السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصائيات محدودة بأساليب إحصاء شركات الأمن وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية. في المستقبل، مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الإفصاح عن القضايا، قد تنمو هذه البيانات بشكل أكبر.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تلقت عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويبقى مساوياً لعام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الأنشطة التنفيذية والتشريعات التنظيمية الكبيرة في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على وضع غسل الأموال في صناعة التشفير.
أظهر تدقيق الأموال على عناوين المحافظ الساخنة لمنصات تداول العملات المشفرة المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تتلقاها المنصات من تبييض الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، لكن حصة بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في عدة أرباع الأخيرة، مما قد يكون نتيجة للامتثال التنظيمي.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
تعتبر سنة 2024 عامًا نشطًا لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع الجهات التنفيذية. حيث قام كبار مصدري العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكات الإيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغ حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، مما يعكس استقرارًا مقارنة بعام 2023، مما يشير إلى أن أنشطة الجرائم المشفرة على السلسلة كانت نشطة بالفعل، لكن لم يبدأ التصدي الفعال لها إلا في عام 2024.
اتجاه العقوبات الدولية
وصل حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في عناوين blockchain التي كشفت عنها مؤسسات مثل OFAC الأمريكية وNBCTF الإسرائيلية إلى أعلى مستوى لها في عام 2022، ثم انخفضت سنويًا بعد ذلك. على الرغم من أن التدابير التنظيمية الحكومية لها تأثير كبير على الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنى التحتية للأنشطة غير القانونية محدود. يجب على الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المشفرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
في عام 2024، انتقلت مواقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال الخاصة بها ببناء نظام تشفير أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
يُعتبر عام 2024 عامًا مهمًا لشمولية انتعاش صناعة Web3 وبدء الاقتصادات الرئيسية في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من عدم تقلص حجم الجرائم المشفرة، إلا أن السياسات التنظيمية المُتَعارَف عليها من الأعلى إلى الأسفل، فضلاً عن الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد أدت إلى تأثير إيجابي على صناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. تتجه الصناعة نحو مزيد من الأمان والثقة.