فرص ومخاطر سوق الأصول الرقمية: كيفية تجنب الوقوع في الفخ
في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم بشكل كبير، ويعتقد العديد من المستثمرين أن "ربيع" سوق الأصول المشفرة قد أتى. ومع ارتفاع حدة النشاط في السوق، بدأ بعض المجرمين أيضاً في توجيه أنظارهم نحو أموال المستثمرين، حيث أصبحت أساليبهم أكثر همجية وسرعة. في 23 فبراير 2024، اختفى أحد منصات التشفير التي تزعم أنها مقرها في هونغ كونغ بعد أن سحبت 57 مليون دولار من محفظتها في فترة زمنية قصيرة، مما سجل أول حدث كبير في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.
أساليب الاحتيال في بعض البورصات
على الرغم من أن هذه البورصة ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أنها في الواقع مجرد ظهور جديد لعلامة تجارية سابقة كانت منصة معروفة. لقد قامت هذه المنصة منذ فترة طويلة بخلق سيولة وهمية من خلال شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة. على الرغم من أن حجم التداول الحقيقي قد لا يتجاوز حوالي واحد بالمئة من البيانات العامة، إلا أنه بسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال المنصة قادرة على جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر وزيادة حجم التداول.
قبل الهروب، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالمنصة بوضوح غير عادية: انخفض حجم التداول بشكل حاد في غضون يومين فقط، مما أظهر اتجاه انخفاض "هائل" غير عادي. في النهاية، سحبت المنصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول التشفيرية في يوم واحد، بما في ذلك كميات كبيرة من TRB وETH وUSDC، ثم أغلقت الموقع وقطعت جميع قنوات الاتصال.
كيف يمكن للمستثمرين الحد من المخاطر
الابتعاد عن البورصات الصغيرة: بغض النظر عن مدى ثقة المستثمر، يجب أن يكون حذرًا تجاه المنصات الصغيرة التي تفتقر إلى الشهرة والمصداقية. يمكن أن تؤدي الثقة الزائدة والعوائد المرتفعة على المدى القصير إلى تغطية حكم المستثمر، مما يجعله يتجاهل المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات بيانات الطرف الثالث: يجب على المستثمرين تعلم استخدام أدوات تحليل البيانات الموثوقة من الطرف الثالث للتحقق من الحالة الحقيقية للبورصات. على سبيل المثال، من خلال مقارنة حجم التداول الذي تنشره المنصة مع حركة الشبكة الفعلية، يمكن اكتشاف سلوكيات التلاعب المحتملة في البيانات.
متابعة التغيرات في الموارد البشرية للمنصة: قد تشير التغيرات الكبرى في الموارد البشرية لمنصة تداول الأصول المشفرة إلى مشاكل محتملة. على سبيل المثال، قد تكون الاستقالات المفاجئة للمديرين التنفيذيين علامة على أن المنصة قد تواجه تغييرات كبيرة.
دليل حماية الحقوق عبر الحدود
بالنسبة للحالات التي يشتبه فيها في الاحتيال من قبل البورصات المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي النظر في حماية حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ. تشمل الخطوات المحددة ما يلي:
تقديم بلاغ للشرطة في هونغ كونغ أو الجهات المعنية، مع تقديم معلومات الحساب والتفاصيل والأدلة اللازمة.
يمكن تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ إذا لزم الأمر لمنع تحويل الأموال المعنية.
النظر في تقديم دعوى مدنية إلى محكمة هونغ كونغ على أساس الاحتيال أو الحصول غير المشروع أو بناءً على ثقة قانونية.
الحصول على الأدلة اللازمة من خلال الإجراءات القانونية، مثل معلومات حساب البنك للمشتبه به، وسجلات التحويلات، إلخ.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول في منطقة هونغ كونغ يختلف عن البر الرئيسي. في هونغ كونغ، يحتاج الضحايا إلى الاعتماد أكثر على قوتهم الخاصة لاستعادة خسائرهم من خلال الدعاوى المدنية.
الخاتمة
في سوق الأصول المشفرة، تتواجد الفرص والمخاطر في آن واحد. يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين، ويختاروا منصات التداول بعناية، ويستفيدوا بشكل كامل من الأدوات والمعلومات المختلفة لحماية مصالحهم. في الوقت نفسه، من المهم أيضاً فهم الإجراءات المتعلقة بحماية الحقوق عبر الحدود، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب عند مواجهة المشكلات. تذكر، بالنسبة لتلك المنصات التجارية الخارجية التي تعد بعوائد مرتفعة، يجب أن تفكر مرتين قبل اتخاذ القرار، لأنها قد لا تستهدف فقط أرباحك، بل قد تطمع في رأس المال الخاص بك أيضاً.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GasFeeDodger
· 07-24 07:28
أنا الذي يخسر المال حتى مع إغلاق عيني.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LowCapGemHunter
· 07-23 11:51
تم سحبك دون أن تشعر
شاهد النسخة الأصليةرد0
ConsensusBot
· 07-22 05:34
نحن أيضًا لا نجرؤ على الاستثمار كثيرًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumSquirrel
· 07-22 05:34
حمقى يوميات - عشت ما يكفي لرؤية
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeHouseDirector
· 07-22 05:33
慎归慎، احترافي أعطني دليل للقمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainHolmes
· 07-22 05:17
يعتقد الجميع أنهم يستطيعون حماية أنفسهم من المحتالين
العيوب المحتملة في ذروة سوق العملات الرقمية: كيفية التعرف على تضليل تبادل وحماية أمان الأصول
فرص ومخاطر سوق الأصول الرقمية: كيفية تجنب الوقوع في الفخ
في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم بشكل كبير، ويعتقد العديد من المستثمرين أن "ربيع" سوق الأصول المشفرة قد أتى. ومع ارتفاع حدة النشاط في السوق، بدأ بعض المجرمين أيضاً في توجيه أنظارهم نحو أموال المستثمرين، حيث أصبحت أساليبهم أكثر همجية وسرعة. في 23 فبراير 2024، اختفى أحد منصات التشفير التي تزعم أنها مقرها في هونغ كونغ بعد أن سحبت 57 مليون دولار من محفظتها في فترة زمنية قصيرة، مما سجل أول حدث كبير في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024.
أساليب الاحتيال في بعض البورصات
على الرغم من أن هذه البورصة ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أنها في الواقع مجرد ظهور جديد لعلامة تجارية سابقة كانت منصة معروفة. لقد قامت هذه المنصة منذ فترة طويلة بخلق سيولة وهمية من خلال شراء وبيع ذاتي عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة. على الرغم من أن حجم التداول الحقيقي قد لا يتجاوز حوالي واحد بالمئة من البيانات العامة، إلا أنه بسبب نقص الرقابة الفعالة، لا تزال المنصة قادرة على جذب عدد كبير من المستثمرين الأفراد من خلال إدراج عملات صغيرة بشكل متكرر وزيادة حجم التداول.
قبل الهروب، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالمنصة بوضوح غير عادية: انخفض حجم التداول بشكل حاد في غضون يومين فقط، مما أظهر اتجاه انخفاض "هائل" غير عادي. في النهاية، سحبت المنصة حوالي 56.5 مليون دولار من الأصول التشفيرية في يوم واحد، بما في ذلك كميات كبيرة من TRB وETH وUSDC، ثم أغلقت الموقع وقطعت جميع قنوات الاتصال.
كيف يمكن للمستثمرين الحد من المخاطر
الابتعاد عن البورصات الصغيرة: بغض النظر عن مدى ثقة المستثمر، يجب أن يكون حذرًا تجاه المنصات الصغيرة التي تفتقر إلى الشهرة والمصداقية. يمكن أن تؤدي الثقة الزائدة والعوائد المرتفعة على المدى القصير إلى تغطية حكم المستثمر، مما يجعله يتجاهل المخاطر المحتملة.
استخدام أدوات بيانات الطرف الثالث: يجب على المستثمرين تعلم استخدام أدوات تحليل البيانات الموثوقة من الطرف الثالث للتحقق من الحالة الحقيقية للبورصات. على سبيل المثال، من خلال مقارنة حجم التداول الذي تنشره المنصة مع حركة الشبكة الفعلية، يمكن اكتشاف سلوكيات التلاعب المحتملة في البيانات.
متابعة التغيرات في الموارد البشرية للمنصة: قد تشير التغيرات الكبرى في الموارد البشرية لمنصة تداول الأصول المشفرة إلى مشاكل محتملة. على سبيل المثال، قد تكون الاستقالات المفاجئة للمديرين التنفيذيين علامة على أن المنصة قد تواجه تغييرات كبيرة.
دليل حماية الحقوق عبر الحدود
بالنسبة للحالات التي يشتبه فيها في الاحتيال من قبل البورصات المسجلة في هونغ كونغ، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي النظر في حماية حقوقهم من خلال النظام القضائي في هونغ كونغ. تشمل الخطوات المحددة ما يلي:
تقديم بلاغ للشرطة في هونغ كونغ أو الجهات المعنية، مع تقديم معلومات الحساب والتفاصيل والأدلة اللازمة.
يمكن تفويض محامٍ لتقديم طلب إلى المحكمة في هونغ كونغ للحصول على أمر تجميد طارئ إذا لزم الأمر لمنع تحويل الأموال المعنية.
النظر في تقديم دعوى مدنية إلى محكمة هونغ كونغ على أساس الاحتيال أو الحصول غير المشروع أو بناءً على ثقة قانونية.
الحصول على الأدلة اللازمة من خلال الإجراءات القانونية، مثل معلومات حساب البنك للمشتبه به، وسجلات التحويلات، إلخ.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول في منطقة هونغ كونغ يختلف عن البر الرئيسي. في هونغ كونغ، يحتاج الضحايا إلى الاعتماد أكثر على قوتهم الخاصة لاستعادة خسائرهم من خلال الدعاوى المدنية.
الخاتمة
في سوق الأصول المشفرة، تتواجد الفرص والمخاطر في آن واحد. يجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين، ويختاروا منصات التداول بعناية، ويستفيدوا بشكل كامل من الأدوات والمعلومات المختلفة لحماية مصالحهم. في الوقت نفسه، من المهم أيضاً فهم الإجراءات المتعلقة بحماية الحقوق عبر الحدود، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب عند مواجهة المشكلات. تذكر، بالنسبة لتلك المنصات التجارية الخارجية التي تعد بعوائد مرتفعة، يجب أن تفكر مرتين قبل اتخاذ القرار، لأنها قد لا تستهدف فقط أرباحك، بل قد تطمع في رأس المال الخاص بك أيضاً.